7 年 2022 月 XNUMX 日月曜日、米国司法省は 明らかになった 彼らは、ジョージア州ゲインズビルにある James Zhong の自宅のさまざまなデバイスに隠されていた 50,676 ビットコイン (BTC) を押収した. 発表の時点で、BTC は 3.36 億 XNUMX 万ドルの価値がありました。
驚くべきことに、この差し押さえは被告が 2012 年以上前に犯した犯罪にさかのぼります。51,680 年に Zhong は悪名高い Silk Road の Web サイトから一連の複雑な取引を通じて XNUMX BTC を盗むことに成功しました。ダークウェブ。
米連邦検事のダミアン・ウィリアムズによると、電信詐欺で起訴された彼の逮捕は、犯罪が犯されてからどれだけ時間が経過したか、または誰に対して犯されたかに関係なく、犯罪を免れたとは決して想定できないことを示しています。
さらに興味深いのは、Zhong の攻撃が 2012 年 XNUMX 月に行われたという事実です。 約 10 米ドル相当. これは、彼が盗んだ金額が当時 516,803.25 米ドルの価値があったことを意味しますが、これはまだまともな金額です。 しかし、2021年に実際に取引が行われるまで、取引が彼にまでさかのぼることを恐れて、彼はXNUMX年近くそれに座っていました.
ZhongがBTCを盗んだ方法
Zhong は当初、迅速で少額のトランザクションで比較的少量の BTC を盗み、複数の異なるウォレットに送金していました。 その後、彼はその金額を 50,000 つのウォレットに統合しました。 これは XNUMX BTC を超えました。
これまでに、現在 32 歳の Zhong は、罪状の 20 つについて有罪を認めており、最高で XNUMX 年の禁固刑を言い渡される可能性があります。
興味深い考慮事項
これは、米国司法省がこれまでに行った中で XNUMX 番目に大きな金銭的押収であるという事実は別として、これらすべての重要な側面は、米国の法律および規制が、 cryptocurrency 乱雑でせいぜい不明確です。
さらに、ほとんどの州は昨年、仮想通貨の分類と法律の割り当てを本格的に開始したばかりです。 さらに、米国財務省が最終的に暗号資産に関するいくつかのガイドラインを発表したのは、今年 XNUMX 月になってからです。 こちら.
これは、米国政府がBTCを有効な金融資産と見なすのではなく、違法取引を可能にするためにどのように使用されていたかという点で2012年にのみBTCに関心を持っていた可能性がある一方で、現在の仮想通貨の認識をZhongのXNUMX年にさかのぼって適用したことを意味します。 -古い犯罪。
暗号犯罪に対する取り締まりの強化
この発表は、仮想通貨犯罪者に対する政府機関による最近の一連の取り締まりの最新のものです。 他の例には、 大量の召喚状 SEC が HEX インフルエンサーに発行していること、および SEC が Trade Coin Club Ponzi スキームに関与した XNUMX 人の容疑者を起訴したことは、どちらも今月初めに明らかになりました。 別の例は、 FBI による「暗号の女王」の追跡 今年XNUMX月から続く詐欺師、Ruja Ignatova。
