Binance と CZ がマネーロンダリング犯罪で捜査中であることを示唆する新しい要求書が表面化しました。
米国司法省は、世界最大の取引所バイナンスとその創設者である趙長鵬（CZ）を、マネーロンダリング犯罪の疑いで調査したと伝えられています。
2020年後半の書面による要請書を引用して、 ロイターは指摘した 今日、連邦検察官がバイナンスのマネーロンダリングチェックに関連する内部文書を要求した.
手紙の詳細
司法省はまた、CZと取引プラットフォームの12人のトップエグゼクティブおよびパートナーとの間の内部通信を提出するよう取引所に依頼しました.
当局は、取引所の違法取引の検出と米国の顧客のオンボーディングに関する議論について具体的に述べました。
当局はまた、「文書を破棄、変更、またはバイナンス ファイルから削除する」という指示が記載された他の記録も要求しました。
この件に詳しい XNUMX 人の関係者によると、この要求は、Binance が米国の金融犯罪法を遵守していることを調査する一環でした。
匿名の情報源が手紙を確認
情報筋によると、当局は、バイナンスが銀行秘密法に違反したかどうかを調査しています。銀行秘密法は、米国で運営されているすべての暗号取引プラットフォームに、強制的な反マネーロンダリング法を遵守し、財務省に登録することを義務付けています。
銀行秘密法は、米国の金融部門を詐欺行為から保護するために制定されたもので、違反者は最長で 10 年の懲役刑が科されます。 この要求はほぼ XNUMX 年前に行われたため、ロイターはバイナンスが当時どのように対応したかを確認できませんでした。
バイナンスの最高コミュニケーション責任者であるパトリック・ヒルマンは、次のように述べています。 書簡に関する質問に答えてロイターに語った。:
「世界中の規制当局は、業界をよりよく理解するために、すべての主要な暗号交換に手を差し伸べています。 これは、規制対象の組織にとって標準的なプロセスであり、私たちは定期的に機関と協力して、彼らが持つ可能性のある質問に対処します.」
当局がバイナンスの運営を調査
バイナンスは、米国を含む世界各地で広範な規制当局の監視下に置かれています。
昨年、米国商品先物取引委員会 (CFTC) バイナンスのインサイダー取引の可能性について調査を開始しました。
TheCryptoBasicによって報告されたように、 パキスタン当局はバイナンスに通知を発行しました 100 億ルピーの詐欺に続いて。
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