- Trade Coin Club の投資家は、「毎日 0.35% の最低リターン」を約束されていました。
- Tetreault は彼に対する SEC の主張を解決した、と声明は述べた。
米国証券取引委員会（SEC) は、投資家から約 300 億ドルをだまし取った「詐欺的な仮想通貨ポンジ スキーム」で役割を果たしたとされる 82,000 人の個人を起訴したと発表しました。 さらに、SEC は金曜日に、Trade Coin Club が XNUMX を集めたと述べました Bitcoin 世界中の 100,000 人以上の投資家から。 これは 2016 年から 2018 年の間で、295 億 XNUMX 万ドルの価値がありました。
さらに、Trade Coin Club の投資家は「毎日 0.35% の最低リターン」を約束されていました。 「を通じてクリプト 資産取引ボット」ですが、SEC は、この会社は実際には Ponzi 詐欺であると主張しています。 Douver Torres Braga、Joff Paradise、Keleionalani Akana Taylor、Jonathan Tetreault は全員、「マルチレベル マーケティング プログラム」に参加したとされる政府機関の標的にされました。
取締部暗号資産・サイバー課長 デビッド・ハーシュ 述べました：
「Braga は Trade Coin Club を使用して、世界中の投資家から数億ドルを盗み、デジタル資産への投資への関心を利用して自分自身を豊かにしたと主張しています。」
チーフは次のように付け加えました。
「私たちの市場が公平で安全であることを保証するために、私たちは引き続きブロックチェーン追跡と分析ツールを使用して、証券詐欺を実行する個人の追跡を支援します。」
複数のルール違反
SEC の主張によると、ブラガはビットコインで個人的に少なくとも 55 万ドルを集め、パラダイスは 1.4 万ドル、テイラーは 2.6 万ドル、テトローは約 625,000 万 XNUMX ドルを受け取りました。
さらに、連邦証券法の詐欺防止および証券登録規則、ならびにブローカーディーラーに登録を要求する規則が破られたとされており、得られたお金はXNUMX人の被告から返還されるよう要求されています. さらに、Tetreault は彼に対する SEC の主張を和解した、と声明は述べたが、SEC の主張を確認したり反論したりすることはなかった。
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