英国金融行動監視機構(FCA)は月曜日、違法な外国為替取引促進の疑いで告発されているモハメド・フアス・ハジャ・マイディーン・マリカール氏に対して破産命令を取得した。発表によると、英国高等裁判所は当該個人に対してFCAに530,000万ポンドを支払う命令を出した。この金額は、24HR Trading Academy Ltd.の被害者に分配されます。
さらに、FCAはマリカールが 支払いに失敗しました 裁判所の賠償命令について。実際、その人物は控訴許可申請書を提出したが、30月24日に控訴裁判所によって却下された。マリカーは、XNUMXHR Trading Academy Ltdと協力して、差額契約(CFD)を使用した外国為替取引を違法に促進および手配していた」と英国の金融監視機関は指摘した。
マリカー氏は、14月XNUMX日に提出されたFCAの破産申請に対し、第一審では反対しなかった。「公的管財人兼破産管財人は今後、回収された資金が債権者に分配されることを目的として、マリカー氏の財務状況を評価することになる。」消費者およびマリカー氏に対して請求がある可能性があると考えられるその他の人々は、公的管財人/破産管財人に連絡し、独自の法的アドバイスを得ることを希望する場合があります。適用されるすべての時間制限に注意する必要があります」とFCAの発表は付け加えた。
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対象となる被害者に分配される金銭
そうは言っても、監視機関は破産命令から受け取った資金を適格な消費者に分配することを期待している。ただし、補償を受ける権利のある消費者の詳細については明らかにしなかった。
7月に、 金融有力者 FCAが報じた。 マシュー・クリードを禁止 その管轄下で規制された活動を実行することは禁止されています。この決定は、有罪判決を受けたAAAマネジメント・リミテッドの元取締役が破産と取締役としての資格剥奪について監視当局に報告しなかったことが判明した捜査に応じたものである。 21年2018月1986日、クリードはXNUMX年英国破産法に違反して債権者の取引を実行した詐欺に関連するXNUMX件の罪で有罪判決を受けた。