英国女性、6億ドルの中国詐欺に関連してビットコイン洗浄の有罪判決

ロンドン北部に住む元テイクアウト従業員のジャン・ウェンさんは、2.5年に2億ドル（2018億ポンド）以上相当のビットコインを所持しているのが発見され、マネーロンダリングのXNUMX件で有罪判決を受けた。

建温氏は、温氏が張雅迪（本名銭志民）と名乗っている中国人逃亡者のBTC資金洗浄を支援した。

ビットコインロンダリング事件

ウェンさんは2億ポンド以上相当のビットコインを所持しているのが発見され、数百万ポンドの家や宝石などの資産への換金に携わっていた。最初に犯罪行為に関与したとき、ウェンさんはリーズの中華レストランの上のアパートに住んでいたにもかかわらず、ライフスタイルは大幅に改善されました。

合法的なビットコインマイニングで何百万ドルも稼いだ、と主張して新たに得た富を正当化しようとするウェン氏の試みは信じられなかった。彼女はまた、ロンドンで高価な不動産を購入しようとしたときにマネーロンダリング小切手を通過するのが困難に直面した。

調査 明らかになった 張亜迪という別の容疑者が詐欺の首謀者であると考えられている。検察側は、温氏が張氏に対し、数千人の中国人投資家を対象とした詐欺的富裕層スキームで集めた盗まれた資金の換金を支援したと主張した。

捜査中、英国警察は61,000BTC以上を含む財布を押収し、これは世界最大規模の仮想通貨押収事件の2つとなった。当初の推定ではビットコインファンドの価値は約3.4億ポンドだったが、価格変動によりその後約XNUMX億ポンドまで増加した。

クラウン検察庁（CPS）は、ビットコインの没収につながる可能性のある民事回収捜査の一環として、高等裁判所から凍結命令を取得した。

ウェン氏、マネーロンダリングの有罪判決を受ける

公判中、ジリアン・ジョーンズ検事は、中国当局による不正捜査のさなか、2017年に張氏が偽造パスポートで英国に入国したことを明らかにした。張氏は盗んだ資金を換金しようとし、当初は中国国外への送金のためにビットコインに変え、温氏を「フロントパーソン」として利用した。

彼女の弁護側は、彼女を張氏に騙された被害者として描き、息子により良い生活を提供したいという彼女の意図を強調した。しかし検察は、張氏の犯罪行為や中国当局の回避活動を考慮すると、温氏は違法な資金源を認識しておくべきだったと主張した。それにもかかわらず、陪審員は彼女がマネーロンダリングの1つの罪で有罪と認定した。

CPSの首席検事アンドリュー・ペンヘイル氏は、組織犯罪者が資産を偽装したり移転したりするために暗号通貨を使用するケースが増えていると指摘した。同氏は、この事件はそのような詐欺師が多額の収益を得ることができることを示していると述べた。

捜査を主導したジェイソン・プリンス刑事部長は、犯罪者がどのようにして暗号通貨を違法な目的に悪用するのかを強調し、この作戦の国際的な性質を強調した。

ウェン氏は10月XNUMX日に判決を受ける予定だが、チャン氏は逃走中のため捜索が続いている。