英国のFCAは、暗号会社の15％しか与えられていない理由をほのめかしている

プラトン再発行

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27年2023月10日35：XNUMXUTC

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27年2023月10日35：XNUMXUTC

By クラーク

英国の財政監視機関は、300 の仮想通貨企業の登録業務に参入しましたが、41 の志願者しか承認していません。

この地域をにぎやかな仮想通貨のメッカに変える計画にもかかわらず、英国の財政監視機関は、これまで監督なしの承認を求める41の仮想通貨確立操作のうち、300にしか各クリアを与えていないと述べています.

英国の金融行為監督機構 (FCA) は、10 月 2020 日に新しい暗号通貨に集中した規制を施行しました。 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日、このセクターで事業を行っている企業を監督し、従来の財政要求の企業と同じマネーロンダリング防止 (AML) およびテロ対策支援 (CTF) 規制の対象となることを保証します。

FCA の声明によると、「決定された」265 の事業のうち、わずか 15 の事業が承認および登録され、74 の企業が事業を拒否または撤回し、11 の事業が却下されました。残りの 35 の操作はまだ決定されていません。

FCA は、拒否または撤回された操作の原因を明示的に述べていませんでしたが、「品質の良い操作と悪い操作」に関するフィードバックを提供しました。

より完全な業務の中には、施設のビジネスモデル、ビジネス仲間とサービスプロバイダーの場所と責任、流動性の源、資金流入マップ、および管理するために設定されたプログラムとシステムの図の詳細な説明が含まれていました脅威であると報告書は述べています。

オペレーションの不備は、企業が製品やサービスを宣伝するためにオペレーションを使用した場合に、特にオペレーションプロセスがまだ進行中の場合に顕著でした。

「志願者のウェブサイトおよびマーケティング資料には、登録のための操作を行うことが FCA による副署または推奨の形式であるという印刷物を与える文言を含めてはなりません。」

報告書は、一部の企業は、オンチェーン取引をカバーするのに十分なブロックチェーンコンプライアンスの財源が設定されていることを示すことができなかった場合、事業を廃止した可能性があることを示唆しています。

FCA はまた、マネーロンダリング防止ステーションを強化し、すべての企業に対して、運用プロセスに「完全に関与する」金権者のロンダリング報告担当官を任命するよう要求しました。

FCAはまた、登録が承認された企業にとって、同様の祝福は、彼らがもはやスコアから自由ではないという意味ではないことを強調しました.

志願者は、登録されることが XNUMX 回限りの形式や、追加のスコアや FCA との取引のないクラックボックスの演習ではないことを確認する必要があります。」

「このフィードバックは、志願者が登録の操作を準備する際に役立ち、プロセスを可能な限りシンプルかつ効果的にするのに役立ちます」とメモに要約されています。

これまでに FCA に登録されたデジタル資産企業には、Crypto.com、Revolut、CEX.IO、eToro、Wintermute Trading、DRW Global Markets、Copper、Globalblock、Moneybrain、Zodia requests が含まれます。

多くの企業が国境を越えたサービスを提供していることを考えると、英国. FCAはまた、彼らが現在、世界中の他の州機関、特に米国と団結していることを確認しました. 証券管理者および米国商品管理者 — 必要に応じて規制を強化するため。