米当局、ニュージャージー麻薬組織から54万ドルの仮想通貨を押収

ニュージャージー州連邦検察局は、ニュージャージー州に本拠を置く匿名の麻薬密売グループのクリストファー・カステルッツォ氏と他のメンバーXNUMX名に対して民事没収訴訟を起こした。

による ファイリンググループの他のXNUMX人のメンバーは、カステルッツォの友人でビジネスパートナーで現在同様の刑に服しているルーク・アトウェルと、XNUMX人の別の友人で当面は財産を管理していると伝えられるブライアン・クルーソンだ。

租税回避のために仮想通貨を移動させようとする試み

隠し場所としては、 発見 現在、20年の懲役XNUMX件を同時に服役中のカステルッツォ氏は、課税を逃れるために資金を他国に移すため、刑務所にいる間に組織のメンバーと連絡を取ろうとした後、

FBI捜査官ジェームズ・デネヒー氏によると、今回の押収は、違法資金がどこにあろうとも捜査機関がそれを発見できる能力を証明しているという。

「私たちの54万ドルの没収訴訟は、私たちが彼らの違法行為や不正に得た収益を追跡できないと誤って信じている人たちへの教訓となるはずです。 私たちはすべての犯罪者を公の場で責任を追及し、現実世界に影響を与えることに成功します。」

初期の頃から運営されている

総額54万ドルという巨額の売り上げは大きいが、この数字は二人が実際に販売した違法薬物の本当の量を反映しているわけではない。

没収訴訟によると、被告２人は２０１３年以来、さまざまなダークウェブ市場で仮想通貨と引き換えに麻薬を販売していた。

カステルッツォはまだ0.49BTCを保有していましたが、その大部分は他の仮想通貨に再投資され、その後その価値は大幅に上昇しました。

たとえば、押収された資金の大部分はイーサであり、30,000 ETHが押収されました。 これらのトークンはイーサリアムの最初の ICO で購入されました。

さらなる投資は、Chainlink、Polkadot、Algorand、およびさらに XNUMX つの暗号通貨 (BTC と ETH を除く) にも行われました。

米国検事のフィリップ・R・セリンジャー氏は、米国の司法制度は、いかなる形態であっても違法行為による収益を追跡し続けると述べた。

「私たちが本日起こしている民事訴訟は、被告が麻薬販売から入手したとされる数百万ドルの仮想通貨の回収を目指しています。 それが現金の入った袋のような単純なものであれ、暗号通貨のような高度なものであれ、私たちは被告が犯罪行為から得た金銭的利益を押収するために必要な措置を講じます。」

セリンジャー氏の声明は、事件後に弁護士が述べたものと非常に似ている。 SBFの 罪を犯しました 評決、暗号通貨に関する声明に関するガイドラインの可能性を示唆しています。より具体的には、どちらの弁護士も暗号通貨が犯罪行為の触媒であると非難していません。 その代わり、弁護士らは、犯罪行為による収益は、現金ロールに保管されているかUSBメモリに保管されているかに関係なく、依然として違法であると指摘した。