新しい報告書によると、米国の銀行は警告なしに顧客の口座を閉鎖したり、引き出しを凍結したりするケースが増えているという。
CBSロサンゼルスの報道によると、当座預金口座と普通預金口座の両方に突然アクセスできなくなったと言う人が増えているという。
レポート 引き合いに出して エラッド・ネホライ氏の突然の口座閉鎖。バンク・オブ・アメリカ口座にログイン中に不気味な警告を受けた。
その後、彼はウェストロサンゼルスの支店に車で行きましたが、そこで口座が閉鎖され、生涯貯金へのアクセスが拒否されたと言われました。
「バンク・オブ・アメリカは閉鎖されたと私に言いました。 彼らは私に説明を拒否しました。 彼らは、問題が解決したらお金を受け取ると言いました。
突然、自分が破産していることに気づきました。 家族を養うこともできないし、生活費も払えない。」
銀行は通常、不審な行為の懸念から口座を閉鎖します。
しかし、銀行政策研究所によると、 の 銀行が法執行機関に提出した不審行為報告書(SAR)の 4% が追跡調査につながり、追跡調査のうち逮捕や有罪判決につながるのはごく一部です。
2014年当時、銀行が提出したSARの数は約830,000万件だった。
その数は近年大幅に増加しており、1.4年には約2021万人のSARが報告されています。
ネホライ氏によると、1.4兆20億ドルの資産を運用しているバンク・オブ・アメリカは、彼の口座の審査には最大XNUMX日かかるだろうと述べたという。
「これもまた、あなたがコントロールできないこの巨大な銀行、この巨大な権力にどう対処するのかという状況の一つです。 これが実際には比較的一般的であることを知ってショックを受けました。」
CBSのテレビクルーがレポートを撮影するために銀行に現れたとき、状況は急速に変化したとネホライ氏は言う。
彼の口座は閉鎖されたままでしたが、お金を送金して別の場所に送る許可が与えられました。
バンク・オブ・アメリカは報道機関に対し、FBIの報告書がネホライ氏の口座閉鎖のきっかけになったと語った。 ネホライ氏は、自分がその報告書をFBIに提出した人物で、詐欺師が自分になりすまして顧客の一人から金を要求したことを電子メールで伝えたと言う。
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