商品先物取引委員会(CFTC)は金曜日、米国連邦裁判所がセントビンセント・グレナディーン諸島の規制に基づいて運営する外国為替ブローカーPaxForexに対して禁止と罰金を課したと発表した。テキサス州南部地区連邦地方裁判所のデイビッド・ヒットナー判事は、外国為替取引プラットフォームが仮想通貨や商品の違法なレバレッジ取引を提供していると判断した。
デフォルト判決は、「Laino Group Limited」という法名を持つPaxForexに対し、以下のことを命じた。 374,864ドルの民事罰金を支払う。さらに、このプラットフォームには永久的な取引、勧誘、登録の禁止が課せられた。 「30年2021月24日に締結されたこの命令は、2020年XNUMX月XNUMX日に提出されたCFTCの訴状に基づくもので、PaxForexは貴金属や外貨に加え、イーサ、ライトコイン、ビットコインの違法な取引所外取引に関与したとして告発された。 「レバレッジベース、マージンベース、またはファイナンスベースで個人顧客を対象とし、必要に応じてCFTC登録なしで先物手数料マーチャント(FCM)として活動する」とCFTCは詳細に述べた。
また、裁判所に提出された訴状では、PaxForexが金、銀などの貴金属、およびビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)などの仮想通貨取引に関与していると主張している。 「被告は、CFTCに契約市場として指定または登録されていた取引委員会の規則に従ってこれらの取引を行うことを怠り、CEAに違反した」と規制当局は主張した。
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商品取引法違反
さらにCFTCは、このブローカーが従業員や代理人を通じて、金銭や仮想通貨の受け取りだけでなく、外国為替や小売商品取引の注文を受け付けたり勧誘したりしていると指摘した。 「CFTCは一般の人々に対し、資金を投入する前に企業のCFTCへの登録を確認することを強く求めています。顧客は未登録の事業体に資金を提供することに注意する必要がある」とCFTCは警告した。
最近、別の事件でCFTCは、 民事執行訴訟を起こしたと発表した 外国為替関連の詐欺に関与した疑いで、トロイ・マンソンと彼の会社ZTegrity Inc.に対して。