米国の制裁機関OFACは、連鎖分析にさらに大きく依存する

米国外国資産管理局は、ブロックチェーン トランザクション監視の取り組みを強化するために、Chainalysis 分析ソフトウェアの別のサブスクリプションを要求しました。

で 公告 26月XNUMX日に送信されたこの機関は、ChainalysisのRumker Training and Support Packageを「ミッションクリティカルな調査」と見なすものとして購読する意向を確認し、監視ツールの備蓄をさらに拡大しました。

今週の公示は、代理店が今月行ったXNUMX回目のそのような要求を示しています。 要求 4月XNUMX日のChainalysisブロックチェーン監視ツール用。

最新の通知によると、財務省の外国資産管理局は、グローバル ターゲティング局 (OGT) の調査員を装備するために、商用のオンライン ブロックチェーン追跡 Web ベースのアプリケーション ツールを必要としています。

OFAC は、米国財務省の財務情報および執行機関であり、米国の国家安全保障および外交政策の目的を支援するための経済制裁および貿易制裁を管理および執行しています。

ソフトウェア買収の主な目的は、米国政府と外国のパートナーがマネーロンダリングとテロ資金供与の調査で協力することです。

このソフトウェアは、仮想通貨取引を分析および追跡して、OGT が「Specially Designated Nationals And Blocked Persons List」(SDN) リストに掲載する可能性のある関係者に関する情報を収集するために使用されます。

Chainalysis Rumker ソフトウェア スイートには、サーバー ノードが実行されている場所を特定するのに役立つ監視とノードが含まれています。 また、以前に難読化されたトランザクションの暗号化情報に代理店がアクセスできるようにするWasabiDemixingツールも付属しています。 通知には次のように記載されています。

「Chainalysisは、アドレスクラスタリング、トランザクションフローのマッピングとグラフ化、ウォレットエクスプローラー、ユーザーの行動の分析、為替レート、取引、市場データの機能を効果的に提供することで、OFACの要件を満たしています。」

A レポート 27月XNUMX日のブロックチェーン分析会社Ellipticによると、金融犯罪者は、ユーザーが利用できるミキシングサービスを使用して、状態追跡を回避する取り組みを強化していることが明らかになりました。 資金のプールで自分のコインを他の人と混ぜる トランザクションに匿名性のレイヤーを追加します。

他の方法には、顧客を知る要件を回避するために規制されていない取引所を使用することに加えて、Moneroやプライバシーウォレットなどのプライバシーコインの使用が含まれます。

XNUMX月、米国の暗号交換コインベース 報告 その取引の多くは、米国の制裁法違反の可能性についてOFACによって検討されていた。 当時、明らかな違反はなかったと付け加えた。

XNUMX月、Cointelegraphは次のように報告しました BitPayはXNUMX万ドルの罰金に直面しました 認可された地域に暗号サービスを提供するためのOFACから。

出典: https://cointelegraph.com/news/us-sanctions-agency-ofac-to-rely-more-heavily-on-chainalysis