米国証券取引委員会(SEC)は火曜日、30万ドルのイニシャル・コイン・オファリング(ICO)詐欺で他にXNUMX名が起訴されたと発表した。 プレスリリースによると、カナダのオンタリオ州オークビル在住のアリ・アシフ・ハミッド被告、アイダホ州アイダホフォールズ在住のマイケル・ギーツ被告、ニューヨーク州ブルックリン在住のクリスティン・ペイジ被告は、現在有罪判決を受けているボアズ・マナーとその仲間が主導する計画に参加していたという。 、イーディス・パルド。
訴状はニュージャージー州連邦地方裁判所に提出された。 文書によると、被告らは、 ICO詐欺において指導的な役割を果たした、犯罪計画内でマナーの立場を隠すのに役立ちます。 この調査は、SEC執行部市場乱用部門のトレイシー・シヴィッツ氏、アン・マリー・プレイスラー氏、シモナ・スー氏、SECニューヨーク支局のジョーダン・ベイカー氏、サンディープ・サトワレカー氏が主導した。
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さらに、当局はマナーの犯罪的背景を知っていたとして彼らを非難した。「マナーの関与と経歴を投資家に隠すため、彼らはICO関連のコミュニケーションでマナーの選んだ別名『ショーン・マクドナルド』を使用し、重大な誤解を招くICOマーケティング資料の作成と配布に協力したが、その内容は一切省略されていた」マナーまたは架空の「マクドナルド」のいずれかに言及し、その代わりに、実際には事業に対する上級管理権限を持たない個人からなる「経営陣」を宣伝した。」
被告の一人が和解に同意した
とはいえ、SECはハミッド氏、ギーツ氏、ペイジ氏を連邦証券法の不正行為防止規定の違反、違反幇助、教唆、および証券登録要件の違反で起訴した。 彼女はSECの請求を受け入れも否定もしなかったが、ペイジ氏は裁判所の承認を条件として、「恒久的な差し止め命令、不正行為に関連して受け取ったデジタル資産の取り消し、民事罰金192,768万XNUMXドルを含む」和解を取りまとめることに同意した。 」とSECはコメントした。
先週、 金融有力者 米国の金融規制当局は エドガー・M・ラジャブリ容疑者 フロリダ州ボカラトンの、および彼が管理していたXNUMXつの企業をXNUMXつの別々の証券詐欺に関与したとして逮捕され、そのうちのXNUMXつはトークンの提供に関連していました。