米国証券取引委員会（SEC）は、 荷担した フロリダ州の30人の男性、グレゴリー・キーオ氏、デレク・アクリー氏、そして彼らのケイマン島にある会社であるブロックチェーン・クレジット・パートナーズに対し、Defiシステムとスマートコントラクトを通じた未登録の商品とXNUMX万ドル以上の売上に対して反対した。 さらに、回答者らは、企業の運営と収益性に関して投資家に誤解を与えた疑いも持たれている。 デフィ マネーマーケット（DMM）。
DMMは金利と利益を保証します
同社幹部らは、2020年2021月からXNUMX年XNUMX月までのXNUMX年間、mTokenとDMGというXNUMX種類のトークンをDefiマネーマーケットを通じて違法に提供していた（DMM）。 mToken は、指定されたデジタル資産の購入に対して 6.5 パーセントの利子を提供しました。 また、自動車ローンなど、収入を生み出す「現実世界」の資産を購入するためにも使用されました。 DMG は、議決権、超過利益の分配、流通市場での再販による利益を許可するガバナンス トークンです。 どちらのトークンも金利と Defi マネー マーケットを通じての利益を保証します。
SEC 命令は、高額な価格に関して、DMM システムによる利息と利益の保証が詐欺的であると指摘 乱高下 より多くのトークンを蓄積して保持するために使用されていたデジタル資産の一部。 さらに委員会は、Defiプロジェクトがその不安定なデジタル資産を通じて得た収入が不十分であり、その結果、投資家が約束した利益を取り戻せないリスクにさらされていることを強調した。
被告は投資家に情報を知らせなかっただけでなく、会社の業務プロセスを操作することでそれを隠蔽した。 また、DMMがウェブサイトに表示した自動車ローンを購入したと主張し、自動車ローン情報を改ざんしました。 一方、被告は自動車ローン会社の所有権を持っていた。つまり、Defi Money Marketは保証されていた「現実世界」の資産所有権を決して取得しなかった。
「連邦証券法は、今日の最新テクノロジーを駆使した昔からの詐欺行為にも同等の効力を持って適用されます。」 と ダニエル・マイケル氏、SEC執行部門の責任者。
約13万ドルの和解金
SECは、5年証券法第5条(a)および第1933条(c)に基づき、被告人が両タイプのデジタルトークンの無登録販売を行うことで違反したとして訴訟を起こした。
同委員会はまた、証券法第 17 条 (a) および 10 年証券取引法第 1934 条 (b) の不正防止規定および規則 10b-5 に基づいて回答者を告訴した。 被告らは和解に合意し、有罪を認めることなく、デゴルジュメント12.8万ドル以上と罰金125,000万XNUMXドルをそれぞれ返済した。
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出典: https://coingape.com/us-sec-files-first-lawsuit-against-a-defi-project-for-30-million-fraud/
