銀行は取引の自動化を活用して、詐欺師による疑わしい活動を排除しており、米国政府は、金融機関が規制当局に抵触することなく新しいアンチマネーロンダリング (AML) 戦術のテストを継続できるようにするための措置を講じています。 米国財務省は、テロリストおよびその他の違法な資金調達と戦うための2022年の国家戦略を発表しました[…]
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