フィアットと比較して非常に低い犯罪での暗号の使用は、Europolを認めます

テロやマネーロンダリング犯罪への資金提供に暗号通貨を使用するケースの数は、実際には世界中で数えられます。 これらの犯罪に関与する暗号取引の価値は、これらの形態の犯罪で扱われる法定紙幣の価値によっても数倍小さくなります。 違法行為での暗号の使用は非常に限られているため、Europolは水曜日に発表されたレポートでそれを認めました。 レポートは、犯罪活動におけるデジタル資産の使用を強調しようとしました。

「暗号通貨は、主にその疑似匿名性と、世界中のどこにでも資金を送ることができる容易さとスピードのために、犯罪者にとって魅力的なままです。 ただし、違法な活動のための暗号通貨の使用は、暗号通貨経済全体のごく一部にすぎないようであり、従来の金融に関与する違​​法な資金の量よりも比較的少ないようです。」

「深刻で組織的な犯罪に関与する犯罪者や犯罪者ネットワークも、新たな価値移転の機会に加えて、従来の法定紙幣と取引に大きく依存し続けています。」

それにもかかわらず、レポートは、世界的な犯罪に暗号通貨を使用するネットワークが拡大し続けており、他の犯罪者へのサービスとしてそれを提供しているものさえあると述べています。

しかし、国連の数字によると、マネーロンダリングは世界的に繁栄しているビジネスであり、現在、世界のGDPの2〜5％、または年間800億ドルから2兆ドルを占めています。 違法行為や国境を越えた犯罪を助長するために、さらに年間1.6〜2.2兆ドルが費やされています。 人身売買は現在、毎年150億ドルのビジネスです。 これのほとんどは法定紙幣で促進されます。 残念ながら、この不換紙幣の80％以上は、共謀、汚職、国家の関与、および厳格なAMLおよび防犯手続きにもかかわらずその他の許容範囲のために、規制対象の銀行および金融機関を通過します。

実際、ブロックチェーンデジタル元帳でいつでも取引を追跡できる暗号通貨は、他のいくつかの犯罪およびマネーロンダリング取引には現金が含まれ、追跡したり、その発生の証拠を提供したりすることはできないため、調査者にとってのみ価値があります。 金融機関、規制銀行、金融機関が関与するこのような犯罪を阻止するのが難しい主な理由は、暗号が利用されていることや、犯罪が隠されていることではありません。 むしろ、それは財政的腐敗とそのような取引への国家と有力者の関与によるものです。 米国財務省内の機関である金融犯罪捜査網（「FinCEN」）は、2021年XNUMX月に、世界の規制対象銀行が、テロ容疑者、クレプトクラト、麻薬密売人の疑わしい取引で数十億ドルを動かしていることを明らかにする、忌まわしいファイルをリリースしました。

FinCENが作成したレポートによると、銀行や金融機関は、違法な資金、発展途上国から横領された財産、ポンジースキームを通じて盗まれたお金を移動することで莫大な利益を生み出しています。 諜報機関と法執行機関はそれを知っていますが、何もできません。 実際、暗号通貨とブロックチェーンの透明性は、それが激しく反対され、これらの犯罪を継続したい人にとって魅力的ではない理由です。

Europolのレポートには、犯罪に関与している暗号の合計は記載されていませんが、インターネット上のダークネットマーケットプレイスに関連するトランザクションの合計量は、1.7年には2020億と推定されています。ダークネット取引の75％を担当したと言います。

次に、このレポートは、2020か国で開始された20年のEuropolマネーロンダリング調査で見つかった盗まれた資金に関連する「数千万ユーロ」をさらに強調しています。 その後、ドイツ当局は、30年にヨーロッパ全体で2021万ユーロの投資詐欺ネットワークを発見するのを支援しました。

ソース：https：//zycrypto.com/usage-of-crypto-in-crime-is-very-low-compared-to-fiat-admits-europol/