アルゴ取引会社UTradeの創設者兼最高経営責任者（CEO）であるアビブ・タルモール氏が、イスラエルの裁判所で有罪判決を受けた。 詐欺 投資家には 77 万 NIS (22 万ドル) とその他いくつかの費用が支払われました。
地元メディアの報道によると 乳房、火曜日の朝、テルアビブの地方裁判所は、悪化した状況下での詐欺、権限のある人物による窃盗、マネーロンダリングおよび無許可の投資ポートフォリオ管理の罪でタルモールに有罪判決を下した。
タルモアが最初だったため、有罪判決は長い裁判の後に下された 起訴された 裁判所は今後、2018月24日に判決に関する弁論を審理する予定だ。
大規模な詐欺
に対するアクション タルモールとUTrade この問題は 2015 年に複数の投資家が当局に苦情を申し立てたことから始まり、その後、 検査.
最初の起訴状によると、UTradeは100年から2012年にかけて約2015社の顧客から600億NISを調達し、年間利益率15～20％を約束した。 同社の顧客は主にイスラエル人だったが、以前のレポートでは同社が世界中の顧客もターゲットにしていることが明らかになった。
その上で、判事は、同社が高額な利益の背後にあるいかなる正当化も示しておらず、それらを「虚偽の表示」であるとみなしたと指摘した。 さらに、同社の不正行為により、同社の取引活動が損失を被っていることは明らかだと指摘した。
当初、同社は顧客の資金と会社の収益を分離することを指定していました。 しかし、同社は顧客の預金を運営費に使用し、さらには戦略的拡大にも使用しました。 買収 。 古い顧客に新しい顧客の資金を支払ったこともあり、古典的なものとなった ネズミ講 .
さらに、裁判所は、UTrade が資金を運営費に使用すると知っていたら投資しなかったであろう 169 人の UTrade 顧客の証言を認めました。 現在、この詐欺会社は投資家に 12 万ドルの負債を抱えています。
アビブ・タルモールの妹、マーヤン・タルモールは犯罪共謀の罪を認めた。 彼女には執行猶予付きの罰金10,000万NISが科せられた。 さらに当局はUTradeの首席アナリスト、ロイ・カジン氏を起訴したが、同氏は国外逃亡したため、手続きは中断された。
アルゴ取引会社UTradeの創設者兼最高経営責任者（CEO）であるアビブ・タルモール氏が、イスラエルの裁判所で有罪判決を受けた。 詐欺 投資家には 77 万 NIS (22 万ドル) とその他いくつかの費用が支払われました。
地元メディアの報道によると 乳房、火曜日の朝、テルアビブの地方裁判所は、悪化した状況下での詐欺、権限のある人物による窃盗、マネーロンダリングおよび無許可の投資ポートフォリオ管理の罪でタルモールに有罪判決を下した。
タルモアが最初だったため、有罪判決は長い裁判の後に下された 起訴された 裁判所は今後、2018月24日に判決に関する弁論を審理する予定だ。
大規模な詐欺
に対するアクション タルモールとUTrade この問題は 2015 年に複数の投資家が当局に苦情を申し立てたことから始まり、その後、 検査.
最初の起訴状によると、UTradeは100年から2012年にかけて約2015社の顧客から600億NISを調達し、年間利益率15～20％を約束した。 同社の顧客は主にイスラエル人だったが、以前のレポートでは同社が世界中の顧客もターゲットにしていることが明らかになった。
その上で、判事は、同社が高額な利益の背後にあるいかなる正当化も示しておらず、それらを「虚偽の表示」であるとみなしたと指摘した。 さらに、同社の不正行為により、同社の取引活動が損失を被っていることは明らかだと指摘した。
当初、同社は顧客の資金と会社の収益を分離することを指定していました。 しかし、同社は顧客の預金を運営費に使用し、さらには戦略的拡大にも使用しました。 買収 。 古い顧客に新しい顧客の資金を支払ったこともあり、古典的なものとなった ネズミ講 .
さらに、裁判所は、UTrade が資金を運営費に使用すると知っていたら投資しなかったであろう 169 人の UTrade 顧客の証言を認めました。 現在、この詐欺会社は投資家に 12 万ドルの負債を抱えています。
アビブ・タルモールの妹、マーヤン・タルモールは犯罪共謀の罪を認めた。 彼女には執行猶予付きの罰金10,000万NISが科せられた。 さらに当局はUTradeの首席アナリスト、ロイ・カジン氏を起訴したが、同氏は国外逃亡したため、手続きは中断された。
