WazirX は、2,431 年 2022 月から 2023 年 XNUMX 月までの間に XNUMX のアカウントを禁止します

• WazirX は、同社が 2,431 のアカウントを禁止したことを発表しました。
• アカウントの除外は、LEA の指示の下、会社の内部監視の一環として行われました。
• WazirX は、同じ期間に LEA から 431 件のリクエストを受け取ったと述べています。

WazirX、 主要な仮想通貨取引所 インドの暗号市場では、 発表の 火曜日の透明性レポートで、同社は過去 2,431 か月間で 5 件のアカウントを禁止しました。 レポートによると、アカウントの除外は、法執行機関 (LEA) の指示の下、会社の内部取引監視プロセスの一環として実行されました。 

特に、同社はレポートの中で、WazirX が「疑わしい活動をしている」アカウントを精査していると書いており、次のように付け加えています。

また、WazirX は、サードパーティ プラットフォームの助けを借りて疑わしい活動をしているアカウントを積極的に特定し、その情報を Financial Investigation Unit (FIU-IND) と共有しました。 リクエストに応答するまでの平均所要時間は、最初のカット応答で 25 分でした。

さらに、この報告書は、同社が LEA からほぼ 431 件の要求を受け取ったと主張しており、そのうち 46 件は外国人で、385 件はインド人であり、これらのアカウントは疑わしいため、ブロック、刑事訴訟、および調査に関連していました。 2022 年 2023 月から 390 年 XNUMX 月までの期間に、WazirX は「総取引量 XNUMX 億 XNUMX 万ドルに対して」要求を受け取りました。

重要なことに、同社のバイスプレジデントである Rajagopal Menon は、透明性レポートの議題を次のように引用して説明しました。

透明性レポートは、ユーザーのために安全で信頼性の高い暗号エコシステムを実現するという私たちの取り組みの証です。 私たちは、プラットフォームをよりユーザーフレンドリーにすることに注力し、ユーザーが懸念事項について接続できるように堅牢なカスタマー サービスを提供しました。

副社長は、LEAと協力する取り組みは、「仮想通貨を不正行為から解放し、信頼できる環境をもたらす」という同社のビジョンに根ざしていると付け加えました。

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