WazirX、インド執行局による調査中

インドの仮想通貨取引所 WazirX は、外国為替規制に違反した疑いで、同国の執行局 (ED) による調査を受けている。

ED は、取引所による国の外国為替管理法への違反の疑いは、27.90 億ルピー (381.93 億 XNUMX 万ドル) の取引に関係していると述べた。 エージェンシーはまた、幹部のニシャル・シェティとハヌアム・マトレも、会社とともに捜査中であると述べた。

調査内容

この新しい調査は、中国人が所有する違法なオンライン ギャンブル アプリケーションに対するマネー ロンダリング調査に関連しています。 ED によると、告発された中国人は犯罪収益をテザー (USDT) 暗号通貨に変換することでロンダリングしました。

次に、彼らはこれらの変換された収益をバイナンス経由で送金しました。 2019年にWazirXを買収. ED によると、WazirX は Binance アカウントから 8.8 億ルピー (120 億 14 万ドル) 相当の仮想通貨を受け取りました。 その後、191 億ルピー (XNUMX 億 XNUMX 万ドル) が調査期間中にバイナンスの口座に送金されました。 

ED ショー原因通知を発行しました これは、指名された当事者が裁判所に説明を提供することを要求しています。 一方、WazirX は、適用されるすべての法律の遵守を宣言し、ショーの理由の通知をまだ受け取っていないと述べました。

WazirXの問題

これは、WazirX が最近受けた最初の不愉快な報道ではありません。 今年初めに交換したのは 圧倒 dogecoin (DOGE) の需要によって。 暗号通貨を取引しようとするユーザーによる多くの試みは、サイバー攻撃として認識され、取引所のサーバーによって拒否されました。 WazirX は、以前よりボリュームが多い時期に問題に直面していました。

これは、インドの不安定な規制環境によって悪化するだけでした。 以前、インドの中央銀行は非公式に貸し手に ネクタイを切る 暗号関連のビジネスと。 民間の貸し手である ICICI Bank は、WazirX でこれを行いました。これは、貿易処理能力の問題に貢献しました。 それ以来、RBI は 明確化 そのスタンスは、事実上、この非公式の要求を否定します。

インドへの為替侵攻

その間、このすべての規制上の不確実性にもかかわらず、世界の暗号交換はますます 入りたい インド市場。 Kraken、Bitfinex、KuCoin はすでに、インド市場と参入ポイントをよりよく理解するための話し合いを開始しています。 市場に参入するには、これらの取引所は国内に独自の子会社を設立するか、地元の企業を買収する必要があります。