バイナンスとCZが非難されているのは何ですか? CFTCファイリングの詳細

米連邦規制当局は、世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスに対して広範な規制違反を理由に訴訟を起こし、ビットコインは 27,000 ドルまで下落しました。 

商品先物取引委員会 (CFTC) は、同社とその CEO である Changepeng Zhao (CZ) が有罪であると考えています。

バイナンスの違反

CFTCによると 苦情、バイナンスは注文を受け入れ、代理店が商品とみなす米国内の顧客のために複数のデジタル資産を含む取引を促進しました. 

規制当局によると、これらの商品には、ビットコイン (BTC)、イーサ (ETH)、ライトコイン (LTC) などがあります。 ビットコインがコモディティであるという政府機関や議会全体での幅広い合意がある一方で、証券取引委員会 (SEC) は多くの 提案 代わりに、Ether がセキュリティであることをほのめかしています。 

バイナンスは米国を拠点とする顧客にはサービスを提供しないことになっていますが (別の独立した会社であるバイナンス US を除く)、CFTC は、特に商業的に重要な機関の「VIP」顧客に対して、時間の経過とともにその存在感が徐々に拡大していると主張しています。 

CFTC によると、これが Binance に規制と登録の要件を課すことを知っていたにもかかわらず、取引所と CZ は両方ともそれらの要件を無視し、顧客が会社のアクセス制御を回避するのを助けました。

バイナンスがそのような法律を無視したことは、非常に有益でした。1.14 年 2021 月だけで、デリバティブ取引から 16 億 XNUMX 万ドルの収益を上げました。 一方、取引所のアカウントの約 XNUMX% は、Binance によって米国にあると特定されていました。 

取引所はまた、規制要件を逃れるためにさまざまな手法を使用および奨励していると非難されています。 これには、Binance がその地域の法律の対象とならないように、特定の場所に本社を設置しないことが含まれます。 

KYC コントロールの回避

バイナンスとその従業員はまた、米国の顧客に仮想プライベート ネットワーク (VPN) を使用して法に違反して KYC 制御を逃れ、米国を拠点とする VIP 顧客がダミー会社の下でアカウントを開設してコンプライアンス制御を回避するよう奨励したとされています。 

最後に、CFTC は Binance が違法な金融を防止するための管理の実施を怠ったと非難しました。

「バイナンスはいかなる立場においてもCFTCに登録されておらず、マネーロンダリングやテロ資金調達を防止および検出するために設計された統制の実施を要求する法律を含む、米国の金融市場の完全性と活力に不可欠な連邦法を無視してきました」と書いています。代理店。

Binance の違反に対する罰として、CFTC は、取引と登録の禁止、搾取、および判決前後の利子を含む罰則を求めています。

CNBC によると、バイナンスも 助けました 中国の顧客は、国境内で暗号が完全に禁止されているにもかかわらず、KYC および AML ルールを回避しながらプラットフォームに参加しました。 

告発された後、CZはTwitterで訴訟に「4」という数字で応答しました。これは、バイナンスに対する「フェイクニュース」と「攻撃」についてコメントすることを避けているという彼のユニークなシグナルです. 

はいサー pic.twitter.com/4rdAeoZO8w

— ハーモニー (@harmony_1994) 2023 年 3 月 27 日