米国のレポートによると、2022 年上半期にトークン価格が急落したため、違法な暗号通貨取引はドルベースで減少しましたが、合法的な取引は XNUMX 倍以上減少し、犯罪者がより回復力を持っていることを示唆していますが、法執行機関はそれらを捕まえるのに長けています。 データ集計会社 Chainalysis Inc.
犯罪に関連する活動は、15 年の同時期と比較して 8% 減少して 2021 億米ドルに達し、合法的な取引はその 36 倍以上の 4.5% に減少して XNUMX 兆米ドルになったことがレポートでわかりました。 の クリプト時価総額 年初から約 60% 減少し、900 月末には XNUMX 億ドル弱に達しました。
「違法行為の多くは価格に弾力性がありません」とチェイナリシスの調査責任者、キム・グラウアー氏はインタビューで語った。 フォークスト. 「仮想通貨の価格に伴って衰退することはありません。 ダークネット マーケットプレイスで商品を購入するという決定は、ユース ケースに基づいた活動です。」
これらは、インターネット上での仮想通貨の使用などの違法行為との関連を一掃するのに苦労してきた業界にとって、歓迎されない発見かもしれません。 今は亡きウェブサイト Silk Road、1年に閉鎖される前に、違法薬物およびその他の犯罪サービスで2013億米ドルもの額を扱ったと伝えられています.
しかし、データを詳しく調べてみると、より複雑なことがわかります。グラウアー氏によると、業界の犯罪に関しては、今年、世界の法執行機関がいくつかの真の勝利を収めたとグラウアー氏は述べています。
「昨年、世界中の多くの法執行機関や政府機関が、捜査を行う暗号オタクを地下室に配置する傾向がありました」と彼女は言いました。 「今、彼らは勢力を拡大しました。 彼らはクリプト フォレンジックとブロックチェーン分析能力を成長させました。」
悪い地域
この期間、違法行為による総損失額は減少しましたが、分散型金融 (DeFi) プロトコルのハッキングによる損失額は大幅に増加しました。
報告書によると、昨年の同時期の 1.9 億ドルと比較して、今年の 1.2 月から XNUMX 月までに XNUMX 億ドルがプロトコルから盗まれました。
DeFiは2021年に爆発的に増加しました 新しいプロトコルと革新的なプロジェクトにより、125 月にピークに達し、時価総額は 16 億米ドルを超えました。これは、前年の XNUMX 倍の成長です。
DeFi は分散化と透明性を誇りにしているため、多くの企業がオープンソース コードを公開し、新しいプロジェクトが開始されると、このコードをプラットフォームに使用します。
これにより、サイバー犯罪者が脆弱性を見つけるのは非常に簡単になり、現在私たちが目にしているハッキングの急増は、悪意のある人物が新しいコードが公開されたときの遅れの影響です.
別の最近の Chainalysisからのレポート クロスチェーン ブリッジ (個別のブロックチェーン ネットワークをリンクしてそれらの間のトランザクションを可能にするプロトコル) は、犯罪者に対して独特の脆弱性があると、Grauer 氏は述べています。 Forkast。
「効果的な橋の設計は、基本的にまだ解決されていない技術的課題です」と彼女は言いました。 問題は、[ハッカー] がそれらの脆弱性を探していることです。」
詐欺集団
仮想通貨詐欺は広く知られるようになりましたが、そのような違法スキームによる損失は上半期で 65% 減少して 1.6 億米ドルにとどまり、詐欺に巻き込まれた個々のトランザクションの数は 900,000 年間で最低の 2021 強に達しました。 XNUMX 年の数値はその XNUMX 倍以上でした。
「詐欺師は手口の変更を余儀なくされています。これは長期的な変化であり、詐欺をなくすことはできないと思います」と Grauer 氏は述べています。目標。"
グラウアー氏によると、過去に人気のある詐欺には、高い収益を約束する偽のウェブサイトの構築が含まれており、前の数年間の仮想通貨ブームのサイクルでは、多くの人が一攫千金を期待して誘い込まれたとのことです。
現在、これらの戦術に対する認識が高まっているため、詐欺師は、過去の散発的なアプローチではなく、長期間にわたって個人を標的とするより集中的なスキームに切り替える必要があったと彼女は付け加えました.
ダークネット — 特殊なソフトウェアまたは承認によってアクセスされ、しばしば違法行為に使用されるインターネットのセクション — での取引額は、43 年 2021 月と比較して XNUMX% 減少しました。 ロシアのダークネット プラットフォーム Hydra XNUMX 月には、違法なランサムウェアとハッキング ソフトウェアの市場であると主張しました。
逆に、他のダークネット サイトへの個々のトランザクションはその後増加しており、Chainalysis によると、これは以前の Hydra クライアントが他のプラットフォームに資金を移動したためである可能性が高いとのことです。
「法執行機関の取り組みはある程度機能しますが、多くの場合、移動効果やモグラたたきの問題が発生します」と Grauer 氏は述べています。
米財務省も最近 措置を講じた 外国資産管理局 (OFAC) の特別指定国民リストにトルネード キャッシュを追加することで、暗号通貨を使用したマネー ロンダリングと闘うことができます。
あるうちに 擁護団体は反対している OFAC は、この動きが彼らのプライバシー権を侵害していると主張して、Tornado Cash が 7 年の創設以来 2019 億米ドル以上をマネーロンダリングし、ならず者国家によって使用されていると主張しました。
「これは、OFACがこの機会に立ち上がり、より高度な方法を使用して北朝鮮への資金流出を阻止することに非常に意欲的で意欲的であることを示す一歩です」とGrauer氏は述べた.
