米国財務省は 公表 「政権の会計年度の一般的な説明」として ジョー・バイデン大統領 2022年の予算を発表しました。財務省は、その文書の中で、暗号資産を使用した脱税は「急速に拡大している問題」であると主張しています。 したがって、彼らは、この疑惑の問題を「防ぐ」ためにブローカーにさらに情報を要求することを提案しました。
ブローカーは、財務省によって提供された定義によれば、暗号資産と取引する顧客の仲介者として「定期的に」機能するディーラー、物々交換、取引所、または人です。 暗号資産の機能とそのデジタル性により、顧客は米国に留まりながらオフショアエンティティと取引することができます、と財務省は主張しています。
このように、 これらの顧客は、暗号通貨取引所またはウォレットプロバイダーと「課税所得を隠す」機会があります。 機関は、暗号投資家が税の報告を避けるためにオフショアエンティティも作成すると主張しています。 したがって、彼らは「自発的税務コンプライアンスを強化する」ためにブローカーに情報を要求する必要があると考えています。
暗号資産取引に対する新旧の需要
現在の法律は、米国に、身元、販売からの収益、および顧客に関するその他の情報などの「特定の情報」を受け取る特権を与えています。
暗号エンティティはすでにクライアントに関する情報を保持している必要があり、多くのエンティティはマネーロンダリング防止対策と組み合わせてKnow Your Customer（KYC）ポリシーを持っています。 ただし、2020年以降、財務省は暗号通貨ブローカーからより多くの情報を取得しようとしています。 個人の財布または「秘密の」財布を監視する最初の提案は、ドナルド・トランプの管理下で提出されました。
それは暗号コミュニティから強い反発を受けました。 などの会社 Coinbase, 正方形である、Circle、およびその他多くの人が、急いでいるように見え、暗号ブローカーの操作を過度に複雑にしている提案についてのコメントを送信します。
新しい法律は、ブローカーに「口座を持っている事業体の特定の受益者」に関する活動を報告することを要求するでしょう。 さらに、この提案は国際的な重要性を強調し、米国のブローカーがオフショア事業体に情報を提供できると述べています。
米国がオフショア暗号資産に関する情報フレームワークのグローバルな自動交換から利益を得ることができ、米国の受益者に関する情報を受け取ることができるようにするために、米国が取引する特定のエンティティの外国の受益者に関する情報を相互に提供することが不可欠です米国のブローカーとの暗号資産で。
オフショア事業体との協力は「自動ベース」で行われます。 目的は、直接的または間接的に、海外の暗号資産取引に「従事」している市民に関する情報を受け取ることです。 最終的な目標は、「グローバルな情報交換フレームワーク」を作成することです。 ドキュメントは追加します：
提案が採用され、既存の法律と組み合わされた場合、ブローカーは総収入および顧客に関する暗号資産の販売に関して長官が要求する可能性のあるその他の情報を報告する必要があります。特定のパッシブエンティティの場合は、実質的な外国人所有者。 この提案は、31年2022月XNUMX日以降に提出する必要のある返品に対して有効になります。
執筆時点では、 暗号市場の総時価総額は、数週間の下降トレンドの後、1,43兆ドルになります。 主な暗号通貨は赤字であり、主要なサポートレベルが失われた場合、さらに下落する可能性があります。
