ロシアハッカー資金洗浄の女性、米財務省から制裁を受ける

タイラー・クロス
発行日： 2023 年 11 月 7 日

ロシア国籍のエカテリーナ・ジダノワ氏は、ロシアのハッカー集団やエリート層の資金洗浄に関与したとして、米財務省から制裁を受けた。

「ジダノワ氏のような主要な仲介者を通じて、ロシアのエリート層、ランサムウェアグループ、その他の違法行為者は、特に仮想通貨の悪用を通じて、米国および国際的な制裁を回避しようとした」と財務次官ブライアン・E・ネルソン（テロ・金融情報担当）は述べた。 プレスリリースの中で.

この制裁は、米国財務省の一部として存在し、制裁の執行を担当する外国資産管理局（OFAC）によって与えられた。 ジダノワ容疑者は、国際的なつながりを利用して他のマネーロンダリング組織への巨額資金の送金を促進した疑いで告発されている。

「ある例では、ロシアの新興財閥がジダノワ氏に、自分たちに代わって100億ドル以上の富をアラブ首長国連邦に移すよう求めた」と米国財務省は述べている。「さらに、ジダノワ氏はロシアの顧客向けにアラブ首長国連邦の税務居住サービスを促進し、そして彼らの身元を曖昧にすることに関与した可能性があります。」

報告書は彼女の一連の犯罪を概説した。 2021年、彼女はRyukハッカー組織を支援し、彼らに代わって被害者の資金2.3万ドル以上を洗浄した。

2022 年、Ryuk ランサムウェア ギャングは厄介な存在であり、医療機関に対する脅威が増大していると認識されました。 ジダノワ氏に対する制裁は厳しい。

「本日の行動の結果、米国内にある、または米国人が所有もしくは管理している上記の指定人物の財産および権益はすべてブロックされ、OFACに報告する必要がある。」

この制裁では、金融機関や「その他の人物」が彼女と関わることも禁止されている。

「禁止事項には、指定された人物による、指定された人物への、または指定された人物の利益のために、資金、商品、またはサービスの寄付または提供を行うこと、またはそのような人物から資金、商品、またはサービスの寄付または提供を受け取ることが含まれます。」 」

彼らのハッカー グループの主要なコンポーネントはダウンした可能性がありますが、Ryuk ランサムウェア ギャングは依然として活動を続けています。

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• 情報源： https://www.safetydetectives.com/news/woman-sanctioned-by-us-treasury-after-laundering-funds-for-russian-hackers/