モスクワの外務省によると、ロシアの暗号ビジネスマンがオランダの当局によって逮捕されました。 伝えられるところによると、米国の法執行機関の要請に応じて、今月初めに逮捕された後、法の長い腕が男に追いついた。彼はXNUMXつの暗号交換プラットフォームの設立に直接関係している。
オランダで拘束されたロシアの暗号ビジネスマン
ロシア外務省の特定のマリア・ザハロワを引用したForklegニュースの報告によると、コヨーテ暗号通貨と卵交換プラットフォームの共同創設者であるデニス・ドゥブニコフがアムステルダムで逮捕されました。
ロシアの暗号ビジネスマンは当初、メキシコシティの空港の隔離病棟に拘留され、配置されました。 米国連邦捜査局(FBI)から提出された要請によると、彼がオランダ行きの飛行機に乗る前に、最終的にオランダ当局に逮捕されたと、出版物は詳細に述べています。
4月XNUMX日のFacebookによると 役職 DeFiバンキングプラットフォームIndefibankのCEOであるSergeiMendeleevによると、米国は2018年にさかのぼる暗号盗難に関連してDubnikovを引き渡そうとしています。デジタルマネーの一部は彼の暗号交換プラットフォームのウォレットを通過したと言われています。
投稿の中で、メンデレーエフは、ドゥブニコフのようなロシア市民が明確な理由もなくメキシコの空港に拘留され、その後、まさに起こったのと同じように国外追放される可能性があるのか疑問に思いました。
その後、メンデレーエフは状況についてロシア外務省に呼びかけ、同省のマリア・ザハロワに対応させた。 Zakharovaはこの呼びかけに応えて、Dubnikovの拘留に関する情報を確認し、オランダのロシア外交官が拘留されたロシア市民を支援する一方で、地元の法執行機関と協力して彼の権利が侵害されないようにしていると付け加えた。 。
Dubnikovは彼の暗号ビジネスに対するマネーロンダリング防止調査の最中に逮捕されました
デニス・ダブニコフの逮捕のニュースは、ブルームバーグが彼のエッグチェンジプラットフォームがヨーロッパと米国でのマネーロンダリング防止調査の標的であると報告した後に続きますXNUMX月、米国財務省 制裁 モスクワとサンクトペテルブルクのオフィスを離れて運営されていた暗号ブローカーSuex。
Dubnikovは、米国の令状に拘束された最初のロシアの暗号起業家ではありません。 2017年、ロシアのITスペシャリストであるAlexander Vinnikは、ギリシャの都市テッサロニキでの家族旅行中に逮捕されました。 その時の時点で、アメリカの検察官は、悪名高いのオペレーターとされるヴィニックを主張している BTC-E 取引所は、現在は廃止されたコイン取引プラットフォームを通じて最大9億ドルをロンダリングしていました。 それ以来、彼はフランスに引き渡され、 宣告 マネーロンダリングのために懲役XNUMX年まで。
出典:https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/