世界の仮想通貨市場に対する規制当局の監視が強化されるにつれ、KuCoinなどの取引所は強制的な購入前チェックの実施を余儀なくされている。 並行して、いくつかの有名銀行は、顧客を詐欺行為から保護するという名目で、仮想通貨取引所への資金送金を制限している。 その背景には、急速に進化する規制をめぐって金融活動作業部会（FATF）が迫っている。 FATF は、仮想通貨を含むすべての金融取引に適用される顧客確認 (KYC)、ビジネス確認 (KYB)、取引確認 (KYT)、マネーロンダリング防止 (AML) 規制の重要性を強調しています。
0.25 か月前、米国連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル総裁は、いくつかの大手銀行が破綻したにもかかわらず、銀行システムは健全で堅固であると発表しました。 金利をさらに 0.25% 引き上げた後、彼は次のように述べています。 3 月 XNUMX 日の XNUMX% の利上げに備えて、米国の別の主要銀行である First Republic Bank が破綻しました。 その崩壊は統合のより大きな傾向の一部です
米国内国歳入庁（IRS）は、3.5会計年度中に2021億ドル相当の暗号通貨を押収しました。後援スポンサー最新のIRS刑事調査レポートによると、この数字は、過去93年間に税務執行によって押収された資産の22％に相当します。 税務署は、来年中に脱税やその他の犯罪からさらに数十億の暗号を押収する可能性があると考えています。後援「XNUMX会計年度に進むにつれて、暗号の押収の傾向が続くと予想しています」とIRSCriminalは述べています。調査チーフジムリー。 "そうだった
イスラエルのテロ資金調達およびマネーロンダリングとの闘いのための当局は、暗号およびフィンテックセクターに適用される規制の強化を発表しました。スポンサー付きのスポンサー付きイスラエルは、暗号通貨犯罪との戦いで前向きな姿勢を強めています。 テロ資金調達およびマネーロンダリングと闘うための当局は、犯罪活動と闘い、暗号通貨および他のFinTech製品の使用を正常化するための新しい規制が施行されたことを当局長を通じて発表しました。 当局のディレクターであるShlomitWegmanによると、これらの規制の適用は秩序を確立し、基準を明確にするのに役立ちます。 規制
先週、九龍湾でテザーのバイヤーに会った後、39歳の香港人男性が誘拐され身代金を要求されました。 男は産業施設に連れて行かれ、暴行を受け、電話と取引プラットフォームのパスワードを渡さざるを得なかった。 彼は香港北部の大埔で約30週間拘束された。 彼の誘拐犯は彼の家族に9万香港ドルを要求した。 彼の親戚は2021年XNUMX月XNUMX日に警官に連絡した。その後、警察は犠牲者が拘束されていた家を襲撃したが、彼はなんとか逃げ出した。
後援最新の国連統計によると、世界のマネーロンダリング取引は年間最大2兆ドルに達します。 その膨大な量のごく一部がデジタル資産エコシステムを通過し、その中の責任あるアクターがそれをさらに下げるために取り組んでいます。 Binanceは、世界をリードする暗号通貨取引所として、仮想金融の世界の安全とセキュリティを保護するために特にそれを採用しています。 これが、法務当局がマネーロンダリングを行っているサイバー犯罪者を倒すのにどのように役立つかを示しています。 500年2021月にXNUMX億ドルのFANCYCATリングを破壊
Cryptocurrencyは長い間存在しています。 しかし、その主流の採用は最近、2020年が注目に値する年であるという後押しを得ました。 しかし、2021年には、世界中の国や組織が何らかの形で暗号通貨を受け入れてきたため、大きな前進が見られました。 とは言うものの、各国は暗号通貨を介した交換のプロセスを管理するための暗号通貨規制にも取り組んでいます。 これらのトークンに実際に利益をもたらすことができる何か。 元米国財務長官のローレンス・サマーズは、ブルームバーグと話している間、暗号通貨規制に関する彼の意見を表明した。 この間
25年2021月11日11：2021 //ニュース多くの暗号通貨取引所は、さまざまな国の金融規制当局と問題を抱えています。 それらのいくつかは、彼らの活動を閉鎖するか、他の国に移さなければなりませんでした。 他の人々は、監督者に対処し、コンプライアンスを改善する方法を探すことを余儀なくされています。 XNUMX年、暗号通貨交換Binanceは、さまざまな国の規制当局と多くの問題を抱えていました。 世界のブロックチェーンニュースのCoinIdolが報じたように、違法なビジネスを行ったとして、日本の金融庁（FSA）から起訴され、制裁を受けました。 後で、
Nebeusは、暗号通貨と暗号に裏打ちされた貸付プラットフォームです。 2014年に設立されたNebeusユーザーは、XNUMXつのエコシステムで暗号資産に保険をかけ、借り、獲得し、交換することができます。 スポンサースポンサーNebeusエコシステムは、一連の暗号およびフィンテック製品で構成されています。 このプラットフォームは、デジタル資産でできることを制限されていた暗号保有者のニーズを満たすために設立されました。 Nebeusは、人々が単なる暗号投資以上のものを持つ方法を作成しました。 むしろ、エコシステムは、ユーザーにデジタル資産の利用方法に関するさまざまなオプションを提供します。 に
ダークウェブユーザーが侵害されたBTCアドレスを発見するのを支援するために作成されたサービスは、州の規制当局の注意を引いた後、シャットダウンされました。 スポンサードスポンサードアンチナリシスは、ビットコインアドレスを犯罪活動にチェックすることを可能にするブロックチェーン分析ツールであり、操作を一時停止しました。 Ellipticによると、このツールを使用すると、暗号通貨のコインランドリーは、取引を行う前に、規制された取引所によって資金が違法な資金としてタグ付けされるかどうかを確認できます。 Ellipticは、規制された暗号通貨交換ツールを提供して、顧客が接続している可能性のある違法または違法な活動への顧客の預金リンクをチェックします。
ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は最近、新しい法律に署名した。この法律は、国内での支払いを容易にするための暗号通貨の使用を正式に禁止し、2021年までに施行される予定である。これと同時に、ロシア政府は最近、憲法改正を促進するためにブロックチェーン技術の利用を開始した。 2021年にロシアでの支払いは違法 地元報道機関RIAは金曜日、この問題について詳しく報道した。 RIAは、プーチン大統領が署名したばかりの法案は、
この投稿を評価する ロシアのウラジーミル・プーチン大統領が署名した法律によると、ロシアでは2021年から仮想通貨による支払いが受け入れられなくなる。しかし、署名された法律には、同年から国内のデジタル金融資産（DFA）を使ったすべての取引が許可されると書かれている。ロシア政府は仮想通貨を禁止する予定ですが、依然としてブロックチェーン技術を使用していることに注意してください。最近、政府はロシアの憲法改正にこの技術を導入しました。 DFA トランザクションが許可されます
