投資家を欺くために暗号通貨取引の匿名性の背後に隠れている個人は、SECが彼らの違法行為を追跡し、彼らの行動に責任を負わせることを期待する必要があります
証券取引委員会（SEC）は、ビットコイン関連の詐欺の疑いでカリフォルニアを拠点とするプロモーターを起訴しました。規制当局は18年2021月XNUMX日に発表しました。プロモーターのライアン・ギンスターは、
「…個人投資家から3.6万ドル以上の暗号通貨を調達したXNUMXつの未登録の不正な証券オファリングを実施しています。」
提出された苦情は、違反したとしてプロモーターを告発します：
👉1933年証券法の詐欺防止および登録規定
👉1934年証券取引法
苦情は次のことを求めています。
🔴恒久的な差し止め命令
🔴先入観を持った嫌悪感
🔴民事罰
— SEC（@SECGov） 2021 年 11 月 18 日
SECは、過去1年間に、ビットコインで上記の金額を引き上げたとの苦情を申し立てました。 その過程で、XNUMXつのオンラインプラットフォームが使用されたと言われ、個人投資家に高いリターンを誤って約束しました。 これには、調達した資金から少なくともXNUMX万ドルを不正に流用した罪が含まれます。
ミケーレウェインレイン、SECのLAオフィスの地域ディレクター 明記,
「投資家を欺くために暗号通貨取引の匿名性の背後に隠れている個人は、SECが彼らの違法行為を追跡し、彼らの行動に責任を負わせることを期待する必要があります。」
SECがグリップを締める
それとは別に、規制当局は リリース 会計年度の執行結果。 SECは、暗号空間で出現する新しい脅威を含む434の新しいアクションを提出することを発表しました。 グルビル・S・グレワル、SECの執行部長、 注意,
「今年は、非常に重要で初めての強制措置が数多く見られました…」
これらの行動の中で、SECが今年10月に「未登録のオンラインデジタル資産取引所を運営したことに対して」PoloniexLLCに2万ドルを請求したことを思い出します。 その後まもなくXNUMX月、SECはBitConnectとその経営幹部に対してXNUMX億ドルの詐欺を訴えました。
SECは、かなり長い間、暗号セクター全体に対する監視を強化してきました。 最近、BlockFi 報道によると デジタルトークンに関心を向ける融資プログラムで規制当局の監視下に置かれました。 以前、ウォッチドッグは、CoinbaseのLend製品も「セキュリティ」に類似していると主張していました。
対照的に、前のケースに注意する必要があります コネチカット。 別の問題として、陪審員は、暗号通貨マイニング操作にリンクされた複数のデジタル資産製品を「証券」と見なすことはできないことを発見しました。
一方、SECの投資家教育およびアドボカシー事務所は、投資家への警告の可能性について警告を発しました。 詐欺 デジタル資産の面で。
詐欺について話す、新しい 研究 今年、分散型ファイナンス（DeFi）プロトコルから数十億ドルが盗まれたことを明らかにしました。 伝えられるところによると、DAppとDEXプロトコルの悪用により、12年から2021月までにXNUMX億ドルの損失が発生しました。
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