미국 법무부는 12월 XNUMX일 성명을 통해 전 코인베이스 제품 관리자 Ishan Wahi의 형제인 Nikhil Wahi가 그의 형제로부터 얻은 내부 정보를 사용하여 암호화폐 송금 사기를 저질렀다고 유죄를 인정했다고 보고했습니다.
당 공개, Nikhil Wahi는 최대 20년의 징역형에 직면해 있습니다. 또한 그는 불법적으로 얻은 모든 금전적 이익을 몰수해야합니다.
반면 Ishan Wahi는 XNUMX월 초 암호화폐 송금 사기 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다. 그러나 그의 형제의 간청은 그의 사건에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
Cryptocurrency Wire Fraud에 대해 유죄를 인정한 최초의 사람
데미안 윌리엄스 미국 검사는 암호화폐 내부자 거래 혐의로 기소된 사람이 유죄를 인정한 것은 역사상 처음이라고 말했다.
“Nikhil Wahi는 오늘 법정에서 자신이 자격이 없는 Coinbase의 기밀 비즈니스 정보를 기반으로 암호화 자산을 거래했음을 인정했습니다. 피고인이 암호화폐 시장과 관련된 내부자 거래 사건에서 처음으로 유죄를 인정했습니다.”
Williams에 따르면 이 사건은 모든 암호화폐 거래자들에게 사기 행위에 참여하기 전에 다시 한 번 생각하도록 상기시키는 역할을 해야 합니다.
"뉴욕 남부 지구는 모든 유형의 사기를 지속적으로 단속하고 기술이 발전함에 따라 적응할 것입니다."
Coinbase는 문제를 예방하고 처리하기 위해 최선을 다했습니다.
As 신고 CryptoPotato에 의해 Wahi 형제는 Coinbase와 함께 미국 당국의 조사에 따라 XNUMX월에 체포되었습니다. 조사 결과 형제들은 플랫폼에 상장되기 전에 암호화폐에 투자하기 위해 Coinbase의 관리자인 Nikhi Wahi의 위치를 이용했다고 결론지었습니다.
Nikhil Wahl은 2021년 XNUMX월부터 그의 형제 내부 정보를 사용하여 암호화폐가 Coinbase에 상장되기 전에 공개 상장 발표가 이루어지면 판매하기 위해 암호화폐를 구매해 왔습니다.코인베이스 효과. "
Coinbase는 직원들에게 목록 정보를 누구와도 공유하는 것이 엄격히 금지되어 있다고 경고했습니다. 지인들에게 투자 '팁'을 주는 것도 금지했다. 따라서 Ishan은 체포되기 전에 자신의 범죄를 알고 있었습니다.
Nikhil은 중앙 집중식 거래소에서 다른 사람의 이름으로 된 계정을 사용하여 자신의 행적을 은폐했습니다. 또한 당국에 따르면 그는 이더리움 블록체인을 통해 자신의 정보를 숨기기 위해 이력 없이 여러 개의 지갑을 생성했지만 수사관들은 그의 모든 거래를 추적할 수 있었다.
Coinbase는 미국 당국과 오랜 관계를 유지하고 있습니다. 최초의 공개 암호화폐 거래소인 것 외에도 여러 미국 정부 기관에서 사용하는 다양한 소프트웨어 도구를 개발했습니다. Wahi Brothers 스캔들은 플랫폼의 실적에 대한 오점이지만 Wahi를 그의 위치에서 제거하고 당국과 협력하는 속도는 거래소의 명성에 영향을 미칠 수 있습니다.
