글로벌 암호 화폐 기반 Ponzi 계획의 운영자는 미국 국토 안보 조사 조사에 따라 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다.
에 따라 발표 미국 법무부로부터 피해자로부터 수천만 달러를 벌어 들인 것으로 알려진 AirBit Club의 운영자 18 명 중 XNUMX 명이 체포되어 XNUMX 월 XNUMX 일 법정에 출두 할 예정인 반면, XNUMX 명은 파나마에서 체포되었습니다. 미국으로의 인도를 기다리고
이 계획은 2015 년 말에 시작되어 암호 화폐 업계의 다단계 마케팅 클럽으로 판매되었습니다. 피고인들은 투자자들이 현금으로 헤어 지도록 장려하는 호화로운 프레젠테이션을 주최했으며, 암호 화폐 채굴 및 거래에서 보장 된 일일 수익을 약속했습니다.
투자자를위한 온라인 포털은 실제로 이러한 "이익"이 쌓이는 것을 보여 주었지만 실제로는 암호 화폐 채굴이나 거래가 일어나지 않았습니다. 대신에 예치 된 돈은 사치품과 부동산에 쓰였으며 더 많은 희생자를 유인하기 위해 더 사치스러운 프레젠테이션에 자금을 지원하는 데 사용되었다고합니다.
빠르면 2016 년에 수익금을 인출하고자하는 클럽 회원들은 변명, 지연 및 숨겨진 수수료에 직면했고, 수익금을 받고 싶다면 신입 회원을 모집해야한다고 말했습니다.
피고들은 또한 현금으로 회원 자금 지불을 요청하고 다양한 신탁 및 은행 계좌를 통해 최소 20 천만 달러의 수익금을 세탁하고 인터넷에서이 제도에 대한 부정적인 정보를 제거하여이 제도와 그들의 개입을 은폐하려했습니다.
지난달 코인 텔레그래프가보고 한 바와 같이, 722 억 XNUMX 만 달러를 벌어 들인 또 다른 초기 암호화 기반 폰지 계획의 한 구성원 전신 사기 건수 및 미등록 증권 판매에 대한 유죄 판결.