러시아 중앙 은행은 최근 불법 활동으로 의심되는 금융 시장 참여자의 데이터베이스를 확장했습니다. Ponzi 사기의 징후가 있는 법인, 불법 신용 기관 및 외환 딜러와 함께 여러 암호화 회사가 목록에 추가되었습니다.
러시아 중앙 은행 블랙리스트 암호화 플랫폼
금융 부문 모니터링의 일환으로 러시아 중부(CBR)는 정기적으로 불법 금융 서비스 제공업체를 식별하고 러시아 투자자에게 사기 플랫폼에 대해 경고합니다. 이번 주에 규제 기관은 성장하는 기업에 105개 회사를 더 추가했습니다. 명부 "금융 시장에서 불법 행위의 징후"를 보이는 기업의 비율.
새로운 항목 중 통화 당국은 여러 암호화 회사를 블랙리스트에 올렸습니다. 그들 대부분은 금융 피라미드 계획과 유사한 것으로 분류되었습니다. Bitflows, Bitkoresh, Bittrex-global, Crypto Invest Club, Idleminer, Miners Capital 및 Money Miner가 이 범주에 속합니다. 또 다른 법인 Bitford는 "증권 시장의 불법 전문 참가자"로 지정되었습니다.
은행은 대중에게 러시아 연방에서 대부분의 금융 서비스를 제공하기 위해 공급자가 중앙 은행으로부터 라이센스를 얻거나 규제 기관에 등록해야 함을 상기시켰습니다. 당국은 “이 조건이 충족되지 않으면 조직이 불법적으로 운영되고 소비자를 속일 가능성이 크다”고 밝히면서 현행법상 불법 플랫폼 피해자에 대한 보상 의무가 없다고 경고하기도 했다.
지난달 러시아 은행은 To The Mars, To Moon 및 TTM Group의 XNUMX개 기업을 블랙리스트에 올렸습니다. 피 니코 암호 피라미드. Forklog가 인용한 독립적인 추정에 따르면 현대 러시아 역사상 가장 큰 것 중 하나인 폰지 사기로 인한 재정적 피해는 4억 달러에 달합니다. NS 신고 Chainalysis는 피라미드가 이번 여름에 무너지기 전까지 1.5년도 채 되지 않아 XNUMX억 달러 이상의 비트코인을 받았다고 밝혔습니다.
CBR은 15월에 피니코를 블랙리스트에 올렸고 XNUMX월에는 XNUMX개의 암호화폐 프로젝트가 추가됐다고 암호화 뉴스 매체는 전했다. 당국은 "불법 금융 활동을 억제하기 위해 러시아 은행은 그러한 회사의 웹 사이트를 차단하는 조치를 취하고 법 집행 기관 및 기타 승인 된 기관, 외국 규제 기관과 상호 작용하여 다른 조치를 적용합니다"라고 설명했습니다.
러시아 중앙은행은 지속적으로 반대하는 암호 화폐의 채택, 투자자에게 여러 가지 경고를 발행합니다. 지난주 Sergei Shvetsov 부회장은 정해진 은행은 암호화폐가 "매우 위험하고 피라미드 방식의 징후가 있다"고 주장하면서 암호화폐 시장에 대한 액세스 증가를 지원하지 않을 것입니다. 규제당국은 XNUMX월 초 추천 은행은 암호화폐 거래소와 거래에 사용되는 카드와 지갑을 차단하고, XNUMX월에는 CBR 조언받은 러시아 증권 거래소는 암호화 상품 거래를 피합니다.
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출처: https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-lists-crypto-companies-among-financial-pyramids/