미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 요청하신 147억 XNUMX만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기 통제 금융(Control-Finance)의 창시자로 추정되는 사람을 채무 불이행으로 선언합니다.
3월 XNUMX일, CFTC는 Control-Finance의 설립자이자 이사인 것으로 알려진 벤자민 레이놀즈(Benjamin Reynolds)가 규제 당국의 불만에 응답하지 않자 채무 불이행 판결을 신청했습니다.
CFTC는 10개월 후에도 레이놀즈를 찾을 수 없습니다
CFTC의 불만 사항은 다음과 같습니다. 제출 2019년 22,858월 동안 — 레이놀즈가 1,000년 1월 2017일부터 XNUMX명 이상의 고객으로부터 최소 XNUMX BTC를 유용했다고 주장했습니다.
SEC는 2020년 XNUMX월 요청하신 한국에서 조사가 진행 중인 가운데 레이놀즈를 찾는 데 추가 시간이 필요할 것으로 보인다.
2019년 XNUMX월 동안 규제 당국은 이 계획의 이사와 관련된 두 개의 주소에서 레이놀즈에게 송달을 시도했고 나중에 Control-Finance 투자자들로부터 피고인이 한국에 있을 수 있다는 사실을 알게 되었습니다.
CFTC는 동시에 Control-Finance를 침해하지 않고 자발적 해고 통지를 제출했습니다.
폰지 사기로 147억 XNUMX만 달러 손실
CFTC의 불만 사항은 Control-Finance가 고객 자금을 전문 직원의 거래 운영에 전용하는 동시에 신규 예금자의 자금을 이 계획의 이전 투자자에게 전용하여 수익에 대한 환상을 만들고 과대광고를 구축했다고 주장했다고 주장합니다.
이 회사는 트위터, 페이스북, 유튜브에서 홍보된 제휴 프로그램으로 알려진 피라미드 계획을 구축했습니다. 2017년 XNUMX월 Control-Finance는 웹사이트를 제거하고 제휴사 지급을 중단했으며 소셜 미디어에서 광고 콘텐츠를 삭제했습니다.
고객 자금이 다음 두 달 동안 반환될 것이라고 주장하면서 두 사람은 보유하고 있던 22,858 BTC를 약 147억 XNUMX만 달러에 청산하려는 계획을 세웠습니다.
Control-Finance는 수천 건의 거래를 통해 자금 세탁을 시도했으며 BTC는 궁극적으로 캐나다 암호화폐 거래소인 CoinPayments가 보유한 지갑에 도착했습니다.