미국 플로리다 연방법원에 피해자들이 설립한 단체가 제기한 소송에 따르면, 암호화폐 거래자로 추정되는 100명이 35명이 넘는 투자자에게 XNUMX만 달러가 넘는 금액을 사기한 폰지 사기를 펼쳤다고 합니다.
에 따라 발표 사기를 당한 투자자들을 대표하는 Q2 Investment Recovery Vehicle은 3월 XNUMX일에 발행된 암호화폐 거래자 XNUMX인방에게 승리하는 거래 공식을 약속함으로써 피해자를 속였다고 비난했습니다.
피고인 중에는 전 NYSE 및 Wells Fargo 직원이 포함되어 있습니다.
연방 증권 사기 사건 이름 이 계획의 주요 가해자는 세 사람입니다. 여기에는 2019년 20월까지 Wells Fargo의 재정 고문으로 일했던 James Seijas, 외과 의사인 Quan Tran, 뉴욕 증권 거래소 기관 중개인이었던 Michael Ackerman이 포함됩니다. 이들 XNUMX명은 법원에 고소장을 전달한 피해자 XNUMX여 명으로부터 돈을 충당한 것으로 추정된다.
Q3 복구 차량은 다음과 같이 명시했습니다.
"설립자들은 투자금이 Ackerman이 개발한 독점적이고 매우 성공적인 알고리즘을 사용하여 암호화폐를 거래하는 데 사용될 것이라고 사기적으로 주장했습니다."
암호화폐 거래에 사용된 금액은 10만 달러 미만입니다.
고소장에 따르면, 수집된 투자금 중 10만 달러 미만(아마도 5만 달러 미만)이 가상 화폐 거래에 사용되었습니다. 한편 피고인들은 최소 20천만 달러를 개인적인 용도로 유용했다고 합니다.
복구 차량은 2017년 2019월부터 XNUMX년 XNUMX월 사이에 의사 중심의 Facebook 그룹 게시물을 포함하여 모든 자금이 폰지 사기 자금을 조달하기 위해 수집되었다고 주장했습니다.
고소장에는 Donna Seijas(James Seijas의 아내)와 Skyway Capital Markets LLC의 운영 부사장이었던 Steve Saunders도 언급되어 있습니다.
출처: https://cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involved-in-a-35m-ponzi-scheme