검찰은 일시 중지 된 절차가 피고인에 대한 병행 조사의 무결성에 영향을 미칠 수 있다는 우려 속에서 30천만 달러 규모의 사기성 ICO 운영자를 상대로 미국 증권거래위원회(SEC)가 소송을 제기했습니다.
미국 뉴저지 검찰청이 2월 XNUMX일 이 사건에 개입했습니다.
병행 조사에 대한 정직성 우려로 SEC 소송 일시 중지
피고인 Boaz Manor, Edith Pardo 및 관련 회사인 CG Blockchain Inc 및 BCT Inc에 대한 SEC의 소송은 두 사람의 계획에 대한 병행 범죄 조사의 무결성을 유지하기 위해 중단되었습니다.
검찰은 피고인이 형사 증거 개시의 좁은 범위에서는 얻을 수 없는 광범위한 민사 증거 개시 규칙에 따라 정보를 얻는 것을 방지하기 위해 유예가 필요하다고 주장했습니다.
"민사 소송 당사자는 중복되는 형사 사건을 동시에 진행하는 것을 허용해서는 안 됩니다. '문제의 유사성으로 인해 [피고가] 형사 사건의 발전을 위해 민사 증거 자료를 부적절하게 이용할 가능성이 있기 때문입니다."" 정부는 밝혔다.
SEC는 그의 사업 동료인 Boaz Manor와 두 회사인 CG Blockchain Inc. 및 BCT Inc. SEZC를 연방 증권법의 사기 방지 및 증권 등록 조항을 위반한 혐의로 기소했습니다. 일월.
Pardo가 체포되었다가 나중에 석방되는 동안 Manor는 여전히 남아 있습니다. 그러나 두 개인의 법적 대리인은 불만 사항을 유지하는 데 동의했습니다. 불만 사항은 다음과 같습니다. 제출 1 월 12.
헤지펀드 횡령부터 ICO 사기까지
2014년부터 2018년까지 두 사람은 CG 블록체인의 운영에 관해 일련의 허위 진술을 한 것으로 알려졌습니다. 여기에는 20개의 헤지 펀드가 컴플라이언스 가드(ComplianceGuard)라는 존재하지 않는 제품에 대해 회사에 임대 수수료를 지불하고 있다고 사기적으로 주장하는 것이 포함됩니다.
두 사람은 또한 Manor의 범죄 경력에 대해 거짓말을 한 것으로 알려져 있습니다. 봉사 한 그가 공동 설립한 캐나다 헤지펀드에서 106억 XNUMX만 달러를 빼돌린 혐의로 XNUMX년 징역형을 선고받았습니다.
2017년 20월, CG 블록체인은 동일한 30개 헤지펀드가 사용하기로 합의한 것으로 추정되는 제품에 자금을 지원하기 위해 ICO(초기화폐공개)를 시작했습니다. ICO는 약 XNUMX천만 달러의 암호화폐와 법정화폐를 흡수한 후 XNUMX개월 후에 종료되었습니다.