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최신 UN 통계에 따르면 전 세계 자금 세탁 거래는 연간 최대 2조 달러에 이릅니다. 그 엄청난 양의 작은 부분이 디지털 자산 생태계를 통과하며, 그 안에 있는 책임 있는 행위자들은 이를 더욱 낮추기 위해 노력하고 있습니다. 세계 최고의 암호화폐 거래소인 바이낸스는 특히 가상 금융 세계의 안전과 보안을 보호하기 위해 노력했습니다. 법률 당국이 돈을 세탁하는 사이버 범죄자를 근절하는 데 도움이 되는 방법은 다음과 같습니다.
500억 달러 FANCYCAT 링 깨기
2021 년 XNUMX 월, 바이 낸스 발표 보안 팀이 국제 조사에 참여하여 수많은 사이버 범죄 조직을 차단했다는 사실을 대중에게 알립니다. 이 회사는 우크라이나 사이버 경찰, 한국 경찰청 사이버 국, 미국 법 집행 기관, 스페인 시민 경비대, 스위스 연방 경찰청 등 전 세계 당국과 협력했습니다. FANCYCAT으로 알려진 사이버 갱단은 여러 범죄 활동을 수행해 왔습니다. 고위험 교환기 운영; 다크 웹 운영 및 세간의 이목을 끄는 랜섬웨어 공격으로 인한 자금 세탁. 법적 당국은 FANCYCAT이 랜섬웨어와 관련하여 총 500억 달러 이상의 피해를 입었고 기타 사이버 범죄로 인해 수백만 달러가 넘는 피해를 입었다고 추정했습니다.
체포된 영상 우크라이나 사이버 경찰:
연구에 따르면 거래소로 유입되는 불법 암호화폐 흐름과 관련된 대부분의 사례에서 거래소는 실제 범죄 조직 자체를 숨기는 것이 아니라 훔친 이익을 세탁하기 위한 중개자로 사용됩니다. 이 진단을 이해하고 바이낸스 보안 팀은 FANCYCAT 조사에 두 가지 접근 방식을 적용했습니다. AML 탐지 및 분석 프로그램은 의심스러운 활동을 감지하고 의심스러운 클러스터를 확장했으며 일단 전체 의심스러운 네트워크를 매핑한 후 Binance는 민간 부문 블록체인 분석 회사와 협력하여 온체인 활동을 분석했습니다. 이를 기반으로 바이낸스는 이 그룹이 랜섬웨어 공격 자금 세탁뿐만 아니라 기타 불법적으로 조달된 자금과 관련이 있음을 발견했습니다. 이로 인해 FANCYCAT의 신원이 확인되고 결국 체포되었습니다.
바이낸스의 방탄 교환기 프로젝트
2020년 XNUMX월 바이낸스 발표 팀에서 탐지 및 분석한 의심스러운 활동으로 인해 지난 42년 동안 랜섬웨어 캠페인과 XNUMX만 달러 이상의 암호화폐 세탁에 대한 책임이 있는 사이버 범죄 조직이 식별 및 체포되었다는 사실을 대중에게 알렸습니다. Binance는 우크라이나 사이버 경찰과 협력하여 해당 작업에 참여했습니다.
이 개발은 Binance가 보안 연구원들이 "Bulletproof Exchangers"를 통해 돈을 세탁하는 방법을 조사할 수 있도록 2020년 초에 추가 리소스를 할당한 후 이루어졌습니다. 암호 화폐 플랫폼은 종종 금융 범죄 및 기타 사기와 관련된 암호 화폐 작업에 대한 현금 인출 지점 역할을 합니다. 방탄 거래소는 KYC(고객알기제도) 및 AML(자금세탁방지) 정책으로 잘 알려져 있습니다. 데이터 분석에 따르면 집행이나 규제가 미비한 지역에 기반을 둔 이러한 교환기는 랜섬웨어 공격, 교환 해킹 및 다크넷 관련 활동과 같은 고위험 범주와 연결된 거래량의 비율이 높은 것으로 나타났습니다.
이러한 예는 자금 세탁에 반대하는 전 세계적인 싸움에서 당국을 지원하는 데 있어 바이낸스가 비즈니스를 의미한다는 것을 보여줍니다. 이미 자원, 인력 및 전문 지식을 이 대의에 투입했으며, 그 결과 수억 달러의 피해를 입은 범죄자가 체포되었습니다. 그리고 세계 최고의 암호 화폐 거래소로서 빅 데이터 기능, 업계 파트너십 등을 사용하여 사이버 범죄를 해결하는 데 도움이 되는 고유한 위치에 있습니다.
생태계의 안전과 보안을 보호하기 위해 세계 최고의 암호화폐 거래소가 하고 있는 모든 일에 대해 자세히 알아보려면 다음을 따르십시오. Binance Blog.
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