많은 사람들의 최선의 노력에도 불구하고 cryptocurrency 투자 사기는 여전히 존재하며 오늘날 세계에서 만연하고 있습니다. 거의 매주 팝업이 나타나는 것 같습니다.
오래된 사기 계획
최근에 의하면 줄질 플로리다에있는 연방 법원에서 3 명 이상의 투자자를 대표하는 Q100 Investment Recovery Vehicle은 거래에서 사기를 일으킨 제 XNUMX 자 회사를 고소했습니다.
불만 사항이 설명 하듯이 Q3 I LP는 설립자의 전문 지식을 기반으로 자체 판매 한 회사였습니다. 이러한 설립자에는 뉴욕 증권 거래소의 전 기관 중개인 인 Michael Ackerman; 2019 년 XNUMX 월까지 Wells Fargo에서 근무한 재정 고문 인 James Seijas; 그리고 외과 의사 Quan Tran도 있습니다.
이 회사는 Ackerman이 개발 한 고성능 거래 알고리즘을 기반으로 현금을 사용하여 암호 화폐 거래를 할 것이라고 주장 하면서이 투자자들로부터 돈을 얻었습니다. 전 상인은 잠재적 인 투자자들에게 과거에 주식 거래를하기 위해 알고리즘을 사용했으며 살해했다고 설명했다. 그러나 그는 견고한 암호화 투자 도구를 만들기 위해 그것을 조정할 수도 있습니다.
불만은 그들이 투자자로부터 33 만 달러 이상을 모으는 동안 덧붙였다. 이 회사는 Ackerman의 거래 알고리즘을 살펴보기 위해 고객의 추가 라이센스 비용을 청구했습니다. 이로 인해 또 다른 4 백만 달러의 매출이 발생했습니다. 그러나 그 기간 내내 거래자들은 cryptocurrency 거래에서 5 백만 달러에서 10 천만 달러 사이를 벌였으며 사치스러운 라이프 스타일을 조달하기 위해 적어도 20 천만 달러를 돌 렸습니다.
2018 월에 증권 거래위원회 (SEC)에 제출 된 불만에 따르면 Ackerman은 2019 년과 3 년 사이 플로리다의 150 백만 달러의 해변가와 몬태나의 XNUMX+ 에이커의 음모를 포함하여 XNUMX 개의 부동산을 구입했다고합니다. 그는 보석과 자동차도 구입했습니다.
피고들은 또한 2017 년 2019 월부터 XNUMX 년 XNUMX 월 사이에 회사 자금을 마련하기 위해 약간의 돈을 사용했다고합니다. 현금 중 일부는 마케팅 캠페인에 갔다. 폰지 (Ponzi) 방식으로 현금을 계속 뿌려야하는 투자자가 더 많기 때문이다.
사기는 사방에 보인다
이 세 가지와 함께 James Seijas의 아내 인 Donna Seijas와 Skyway Capital Markets LLC의 운영 부사장 인 Steve Saunders도 불만에 이름을 올렸습니다.
사기꾼들은 Swindle 사람들에게 유행하는 코로나 바이러스를 둘러싼 전 세계 공황을 이용하고 있기 때문에이시기에 특히 활발했습니다. 지난 달 말 미국 상품 선물 거래위원회 (CFTC)는 배회중인 명의 도용 사기에 대한 경고를 일반 대중에게 보냈습니다.
규제 기관이 설명했듯이 사기꾼은 주요 사건을 이용하여 공황을 막고 자신의 주장에 신뢰성을 부여하는 방법을 찾았습니다. 단기간 내에 높은 수익을 올릴 수있는 암호화 또는 ForEx 사기에 대해 수백 건의 불만이 접수되었음을 확인했습니다.
경고는 이러한 사람들을 추구하고 법률의 전체 범위까지 사람들을 기소 할뿐 아니라 사람들이 경계 할 것을 촉구하는 결말로 끝났습니다.