암호 화폐 사기에 반대하는 캠페인에서 이스라엘은 비용을 높이고 있습니다. 당국에 따르면 불법 행위를 방지하고 비트코인 및 기타 핀테크 제품의 사용을 정상화하기 위한 새로운 법안이 시행되었습니다. 테러 자금 조달 그리고 Money Laundering의 이사.
지도자가 말한 대로 이 규정의 실행, Shlomit 웨그먼, 질서와 명확한 규범을 확립하는 데 도움이 될 것입니다.
새로운 제한 사항 및 혜택
이 규정은 재정 행동 태스크포스(Financial Action Task Force)의 2018년 요구 사항의 직접적인 결과입니다. FATF(Financial Action Task Force)는 39명의 회원과 200개 자치령에 걸쳐 있는 FATF 스타일의 글로벌 네트워크로 구성됩니다.
Wegman은 새로운 제한이 잠재 고객의 마음을 편안하게 함으로써 규정을 준수하는 암호화 기업에 도움이 될 것이라고 믿습니다. 또한 자기 규제라는 불쾌한 작업을 덜어줍니다.
과거 이스라엘에서 자금세탁이 번성했던 이유는 규제 조사가 부족하고 다른 암호화 회사 간에 자금이 이동하는 속도로 인해 발생했기 때문입니다.
암호화 기업은 이제 은행과 동일한 방식으로 보고서를 게시해야 하며 디지털 문서 추적의 세분성을 개선하기 위해 광범위한 고객 식별 요구 사항이 구현됩니다.
이스라엘에서 암호 화폐 사용이 증가함에 따라 세무 공무원은 거주자가 2020년 XNUMX월까지 암호 자산 보유를 공개하도록 요구했습니다.
이스라엘, 반암호화 범죄 방지 노력 강화
랜섬웨어 공격에 대처하기 위해 이스라엘은 비트코인 및 모네로와 같은 암호화폐를 선호하는 강탈자들과 함께 미 재무부에 합류했습니다.
이스라엘의 국가대테러금융국(National Bureau for Counter-Terrorism Financing)은 최근 무장단체 하마스(Hamas)의 군부대가 사용하도록 보낸 암호화폐를 압수했습니다. 하마스에 대한 암호화폐 기부의 증가가 이를 초래했습니다.
암호 교환과의 상호 작용은 이 경우에 아킬레스건이었으며, 법 당국이 불법 수익을 동결하는 것을 간단하게 만들었습니다.
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