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- 9 월 2020 일 CipherTrace-ACFCS 웨비나에서 "500 제재 회피에서 암호 화폐 인텔리전스가 척도에 영향을 미치는 방법"에 대해 다양한 금융 기관의 XNUMX 명 이상의 참석자들에게 기관 및 / 또는 조사를 통해 흐르는 암호 화폐 관련 지불을 감지 할 수 있다고 확신하는지 질문했습니다.
- 참석자의 78.2/XNUMX 이상 (XNUMX %)이 기관을 통해 흐르는 암호화 관련 지불을 감지하는 데 자신이 없다고 답했습니다.
- 금융 기관 및 / 또는 조사를 통해 흐르는 암호 화폐 관련 지불을 감지 할 자신이 있는지 묻는 질문에 응답자의 78.2 %가 동의하지 않았습니다.
- 반대로, 제재 위반이 자신이나 고객이 랜섬웨어를 지불 할 때 결정에 영향을 미치는지 묻는 질문에 응답자의 80 % 이상이 그렇다고 답했습니다. 그러나 암호화 관련 결제 및 위험률 주소를 정확하게 감지하는 기능은 랜섬웨어 결제가 제재 위반 위험을 초래하는지 여부를 이해하는 데있어 중요한 첫 번째 단계입니다.
- 2021 년에 은행 심사관과 FinCEN은 은행 AML 프로그램의 효과를 평가할 때 가상 화폐 노출에 초점을 맞출 것입니다. 금융 기관은 기관 및 PXNUMXP 가상 화폐 관련 거래를 식별하고 해당 기관이 신흥 가상 자산 서비스 제공 업체 (VASP)와 상호 작용하는 방식을 이해할 수 있어야합니다.
- 금융 기관용 CipherTrace (CTFI) 교육은 은행이 가상 화폐 경제와의 상호 작용에 대해 신중하고 위험 기반 접근 방식을 개발하는 데 도움이됩니다. 다음 교육은 7 월 XNUMX 일입니다. 관심있는 당사자는 여기에서 등록 할 수 있습니다. https://ciphertrace.com/certified-examiner-training#CTFI
출처 : https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/