인도 수사 기관은 거의 200건의 거래를 조사한 FIU(Financial Intelligence Unit)의 경고를 받은 후 불법 마약 거래에 대한 XNUMX개의 암호화폐 거래소를 조사하고 있습니다.
나이지리아, 케이맨 제도, 영국령 버진 아일랜드에서 마약 거래로 의심되는 거래에 대한 금융 거래는 인도 디지털 자산 관리 회사 XNUMX곳을 통해 이뤄진 것으로 알려졌다. 신고 경제신문에서 말했다.
불법 마약 거래
집행국(ED)과 소득세부는 다른 기관들과 함께 이 사건을 조사하고 있습니다.
이코노믹 타임즈는 익명의 정부 고위 관리를 인용하여 "디지털 화폐는 마약을 사고 파는 데 사용되었으며 이들 회사 중 일부는 이를 용이하게 했습니다... 지금까지 이 기관은 28,000 루피[3.5억 달러] 상당의 거래를 추적할 수 있었습니다."라고 말했습니다.
이러한 거래의 대부분은 이 XNUMX개 암호화폐 회사를 통해 이루어졌으며 당국에 보고되지 않은 것으로 조사관들은 믿고 있습니다.
언론 보도에 따르면 2019년에서 2022년 사이에 발생한 이러한 거래는 여러 마약 밀매자가 하이데라바드 마약 단속반에 체포된 후 밝혀졌습니다. 그들은 다크 웹에서 작동하고 지불을 위해 암호화를 사용했습니다.
FIU는 인도 수사 기관으로부터 의심스러운 금융 거래에 대한 모든 보고를 받고 테러 및 마약 자금 조달을 조사하기 위해 국제 법 집행 기관과 광범위하게 협력하는 국가 기관입니다.
Dark Net 및 Crypto에 대한 시선
아밋 샤 인도 내무장관은 지난주 마약 밀매와 국가 안보에 관한 고위급 회의에서 다크넷과 암호화폐를 통한 마약 밀수 사례가 최근 몇 년 동안 증가했다고 말했다.
지난 몇 달 동안 인도 조사 기관은 지역 암호화 공간에서 사기와 불법 행위를 사전에 추적하고 있습니다. 이달 초 ED는 게임 앱 사기 혐의로 기소된 여러 건물을 급습해 현금과 비트코인을 회수했다. 겨울 왕국.
XNUMX월에는 ED 검색된 외환 규정 위반 혐의로 이사 및 CEO를 포함한 CoinSwitch Kuber의 최고 경영진의 사무실 및 거주. 앞서 ED는 10억 125만 달러의 자금세탁 혐의로 XNUMX개 민간기업을 조사하고 있는 것으로 알려졌다.
