암호화폐를 이용한 3만 달러 규모의 절도 및 돈세탁 혐의로 10명 체포

미국 검찰이 금융기관에서 10만 달러를 횡령하고 암호화폐 거래소를 이용해 훔친 자금을 세탁한 혐의로 XNUMX명을 체포했다.

혐의가 유죄로 판결될 경우 개인은 각각 최대 80년 이상의 징역형을 받을 수 있습니다.

은행 사기 및 수익금을 암호화폐 거래소로 전달

A 릴리스를 누르십시오 미국 뉴욕 남부지방검찰청은 은행과 금융기관을 표적으로 삼은 정교한 사기 계획에 연루된 혐의로 연방수사국(FBI)이 Zhong Shi Gao, Naifeng Xu, Feo Jiang을 체포했다고 발표했습니다. 미국에서.

가오, 쉬, 장 씨는 미국에 임시 거주하는 중국인과 대만인 외국인을 고용해 뉴욕 수도권 등지에 은행 계좌를 개설한 것으로 알려졌다.

이 계좌에 대한 통제권은 세 사람에게 넘겨졌고, 세 사람은 승인되지 않은 전신 송금을 보고하기 전에 그들 사이에 자금이 예치 및 이체되도록 하여 은행이 그들의 계좌에 입금하도록 유도했습니다.

입금된 돈을 받은 후 Gao, Xu, Jiang은 은행이 가짜 무단 보고를 인지하기 전에 인출하거나 자금을 암호화폐로 전환하여 해외 암호화폐 거래소로 자금을 이체하기로 결정했습니다.

사기 행위는 2018년부터 2022년까지 이어졌으며, 사기꾼들은 불법 활동을 통해 천만 달러 이상을 벌어들였습니다. 보도 자료에 명시된 바와 같이 도난 사건은 "거의 10개 은행 및 금융 기관"에 영향을 미쳤습니다.

유죄인 경우 최대 징역 82년

Gao, Xu, Jiang은 각각 은행 사기 음모 혐의, '금융 기관에 영향을 미치는 전신 사기 음모', 자금 세탁 음모 혐의, 가중 신원 도용 혐의로 기소되었습니다.

처음 두 사람은 각각 최대 징역 30년을 선고받는 반면, 세 번째와 네 번째 사람은 각각 최대 징역 20년과 XNUMX년을 선고받을 수 있다.

이번 사건에 대해 데미안 윌리엄스(Damian Williams) 미국 변호사는 성명을 통해 다음과 같이 말했습니다.

"이러한 혐의는 자신의 신원을 숨기기 위해 암호화폐를 사용할 수 있다고 생각하는 사기꾼과 사이버 범죄자에게 경고 역할을 해야 합니다. 우리는 파트너 기관과 함께 귀하를 찾아서 귀하의 범죄에 대한 책임을 물을 것입니다."