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미국 증권거래위원회(SEC)는 필리핀에서 떠오르는 암호화폐 및 가상 자산을 활용하는 기업에 대한 새로운 주의보를 발표했습니다.
위원회는 BITBANKUPS.COM의 승인되지 않은 투자 활동에 대해 접수된 보고서를 인용하여 대중이 해당 법인과 거래할 때 주의할 것을 상기시키기 위해 권고를 발표했습니다.
보고서에 따르면 BITBANKUPS.COM이라는 웹 사이트를 통해 사기 혐의가 확산되었으며, 힘들게 번 돈을 넣은 투자자는 웹 사이트가 닫힐 때 투자를 인출할 수 없었기 때문에 웹 사이트 관리자가 웹 사이트 관리자에 의해 건조한 상태로 방치된 것으로 알려졌습니다. 접근할 수 없게 되었습니다.
BITBANKUPS.COM은 플랫폼에서 가상 통화 "BBT"에 투자하도록 대중을 유혹하고 있습니다. BitBank는 커미션 및 추천을 통해 얻는 가상 자산 또는 통화를 제공하여 광고합니다.
BITBANKUPS.COM은 투자자가 USDT 또는 Tether100.00에 최소 $5000.00에서 $2의 초기 자본금을 투자할 것으로 예상하는 커미션을 통해 보장된 수익을 제공합니다. 이 옵션에 대한 커미션을 통한 잠재적 이익은 잠금 기간 또는 커미션 기간에 따라 다릅니다.
BitBanks 지침에 따르면 대기 시간 또는 커미션 기간이 길수록 투자자가 락인 기간이 경과할 때까지 기다려야 하는 이익이 높아집니다. 따라서 투자자는 0.8일 동안 하루 528%에서 최대 240%까지 수익을 올릴 수 있습니다.
커미션 외에도 회사는 투자자가 추천을 통해 추가 수익을 올릴 수 있는 추천 보너스를 받을 수 있도록 허용합니다. 또한 투자자는 계획에 투자할 개인을 성공적으로 모집할 때마다 이익을 약속받습니다.
결과적으로 BITBANKUPS.COM은 웹사이트 로그인 시 인센티브 또는 보너스를 제공합니다. 사용자가 웹사이트 또는 모바일 애플리케이션에 체크인할 때마다 사용자에게 보상이 지급됩니다. 이 보너스의 경우 투자자가 연속으로 체크인한 일수에 따라 받을 수 있는 보상이 증가합니다.
투자 플랫폼 외에도 BITBANKUPS.COM에는 자선 시스템이 있습니다.
"BITBANKUPS.COM은 또한 일본에 기반을 둔 매우 유명하고 큰 암호 화폐 거래소의 이름이기도 한 "BITBANK"라는 이름을 사용하여 평판이 좋은 기업과 연관시키는 것으로 보입니다." SEC는 밝혔다.
성명서에서 SEC는 BITBANKUPS.COM이 사용하는 투자 계획은 투자자가 투자하거나 돈을 넣는 것 외에 다른 노력을 기울일 필요가 없는 대중에게 증권을 제안하고 판매하는 투자 계약이라고 밝혔습니다. 다른 사람들의 노력을 통해 이익을 합리적으로 기대하는 계획.
이에 따라 위원회는 기업 및 기타 단체가 적법하게 등록되어야 하며 투자 계약을 제안 및 판매하려는 개인 또는 단체는 증권법에 따라 위원회로부터 필요한 등록 및/또는 라이선스를 확보해야 함을 상기시켰습니다. 규정 코드.
“그러나 위원회의 기록에 따라 BITBANKUPS.COM은 위원회에 등록되지 않았으며 대중으로부터 투자/배치를 요청, 수락 또는 취하거나 투자 계약 및 기타 형식을 발행하는 데 필요한 라이선스 및/또는 권한 없이 운영됩니다. 증권규제법(SRC) 3조에 따라 정의된 증권의 SEC는 썼다.
따라서 위원회는 대중에게 BITBANKUPS.COM에 대한 투자를 자제하고 "대중으로부터 투자를 받을 수 있는 사전 등록 및 XNUMX차 라이선스가 없는 법인을 신뢰하지 말 것"을 상기시킵니다.
이에 앞서 온라인 투자 플랫폼 플린트(Flint)의 피해자가 해당 앱의 관리자를 찾을 수 없으며 사기를 당했을 가능성이 높다고 신고한 사실을 기억할 수 있다. 이로 인해 200,000 이상의 그의 투자는 아마도 응용 프로그램 내부에 가상 화폐로 남을 것입니다. (더 읽어보기: P230k 투자로 온라인 앱 사기꾼 )
SEC는 필요한 적절한 라이선스 없이 증권 및 투자를 판매하는 법인을 적극적으로 적발해 왔습니다. SEC 권고에 대해 자세히 알아보려면 클릭하세요. 여기에서 지금 확인해 보세요..
현재 필리핀에는 디지털 자산에 관한 구체적인 규정이 아직 없습니다. 지난 XNUMX월 SEC(또한 Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP))는 상원에 현재 규정 내에서 이러한 문제와 허점을 다루는 법안을 초안하도록 요청했습니다. 그들에 따르면 위원회는 디지털 자산과 관련된 다른 사이버 범죄를 통제할 권한이 없으며 증권 규제 코드를 위반하는 투자 권유로 간주되는 투자 사기를 차단할 수 있을 뿐이었습니다. (더 읽어보기: SEC: 필요한 디지털 자산에 중점을 둔 법률)
최근 필리핀 경찰 – 사이버 범죄 방지 그룹(PNP-ACG)은 투자 제안, 특히 사기성 암호화폐 투자 제안을 다룰 때 투자 대중이 주의를 기울여야 한다는 권고를 발표했으며 이러한 계획이 더 활발해질 가능성이 있다고 언급했습니다. 휴가철에. (더 읽어보기: PNP는 대중에게 말합니다: 휴가 시즌이 가까워짐에 따라 가짜 암호화 투자에 주의하십시오)
이 기사는 BitPinas에 게시되어 있습니다. 528일 만에 240% 수익, SEC, BitBank 암호화 사기 신고
면책 조항: BitPinas 기사 및 외부 콘텐츠는 재정적 조언이 아닙니다. 이 팀은 필리핀 암호화폐 및 그 너머에 정보를 제공하기 위해 독립적이고 편견 없는 뉴스를 전달하는 역할을 합니다.
