팀의 새 멤버: Greg Monahan이 Binance의 법적 문제를 해결할 수 있습니까?

전 미국 재무부 범죄 수사관인 그렉 모나한(Greg Monahan)이 회사의 글로벌 자금 세탁 운영을 감독하기 위해 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스에 합류했습니다.

힘든 시간

바이낸스는 연초 월간 거래량이 1조 달러에 달하는 세계 최대 암호화폐 거래소이지만, 곧 중지 업계의 거물 중 하나가 될 것입니다. Binance는 전 세계의 법적 문제에 휘말렸습니다. 네덜란드 중앙 은행인 De Nederlandsche Bank(DNB)는 바이낸스에 고통을 가한 최신 금융 규제 기관입니다. 은행은 바이낸스가 적절한 법적 승인 없이 네덜란드에서 운영되고 있으며 곧 폐쇄될 수 있다고 밝혔습니다.

XNUMX월에 바이낸스는 주식 토큰에 대해 독일 규제 당국으로부터 경고를 받았고 캐나다 온타리오주는 비슷한 이유로 회사를 관할권에서 추방했습니다.

바이낸스는 2018년 중국을 탈출한 후 일본에서 안식처를 찾았다고 생각했지만 일본 금융청(FSA)이 일본에서 불법 사업을 하고 있다고 비난하자 충격을 받았습니다. 그런 다음 바이낸스는 영국으로 이전했는데 FCA(Financial Conduct Authority)와 계속 싸워야 했습니다. FCA는 최근 2.6만 달러 해킹의 희생자들에 의해 회사가 법원에 끌려가는 동안 영국에서 신속하게 축출했습니다.

미국에서 이 회사는 현재 법 준수 여부에 대해 국세청(IRS)에서 조사를 받고 있지만 아직 어떠한 부정 행위도 기소되지 않았다. 바이낸스는 지속적으로 경고장을 받고 시장에서 쫓겨나거나 이런저런 조치에 직면하고 있습니다.

새로운 탐정이 바이낸스에 합류했습니다.

미국 재무부의 자금세탁방지(AML) 부서에서 거의 30년을 보낸 전직 미국 범죄 수사관 Greg Monahan이 Karen Leong을 대신하여 Binance의 글로벌 자금 세탁 보고 책임자로 임명되었습니다. Greg Monahan은 이전에 Deloitte의 고위 간부였으며 세금 및 금융 범죄 조사 경험이 있습니다. Greg는 이전 정부 경험이 있는 유일한 신입 사원이 아닙니다. 전 미국 상원의원 Max Baucus는 현재 회사의 대정부 관계 컨설턴트입니다. 바이낸스 웹사이트에 게시된 발표에서 회사는 국제 규정 준수 부서의 과도한 확장과 개선을 시작했습니다.

Binance는 Greg를 팀에 추가하여 글로벌 조사와 단속을 끝내기를 희망했지만 Binance의 가정은 아직 가시화되지 않았습니다. 저명한 암호화폐 및 블록체인 전문가인 Gary Gensler가 미국 증권거래위원회(SEC) 의장으로 임명되었을 때 소식이 업계 투자자들의 희망을 불러일으켰습니다. Gensler는 취임 몇 개월 만에 잠재적으로 실행 불가능한 것으로 보이는 법안 초안을 작성하기 시작했습니다. 그렇다고 해도 전직 공무원이 정부 정책에 영향력을 행사할 수 있는 권한은 많지 않을 수 있다. 예를 들어 미국에서는 인프라 청구서 세계 블록체인 뉴스 아울렛인 코인아이돌(CoinIdol)에 따르면 이 수정안은 암호화폐 찬성 의원과 여성 의원들의 지칠 줄 모르는 운동에도 불구하고 상원을 통과하지 못했다.

전 세계 규제 기관은 암호화폐 거래소에 대해 서로 다른 기대치를 가지고 있습니다. 정부는 회사 직원의 프로필에 관계없이 여전히 암호화폐 거래소를 폐쇄할 수 있습니다. Binance는 Coinbase 및 Kraken과 같은 다른 호환 거래소와 함께 전 세계 정부에서 계속 조사를 받고 있습니다. 계속해서 상승하다. 바이낸스가 규제 기관과 잘 지내기 위해서는 회사가 단순히 팀을 확장하는 것이 아니라 전 세계의 법률 및 세법을 더욱 준수해야 합니다.

출처: https://coinidol.com/binance-legal-woes/