Abra Cease-and-Desist는 바이낸스와 프라임 트러스트와의 관계를 밝힙니다 - Decrypt

Abra Cease-and-Desist는 바이낸스와 프라임 트러스트와의 관계를 밝힙니다 – Decrypt

타임 스탬프 : 16 년 2023 월 3 일 오후 42:XNUMX
Abra Cease-and-Desist는 Binance 및 Prime Trust와의 관계를 밝힙니다. - PlatoBlockchain 데이터 인텔리전스를 해독합니다. 수직 검색. 일체 포함.

아브라 카다브라! 그리고 사라졌습니다.

암호화폐 투자회사 열린 발행되었습니다 긴급 정지 및 단념 명령 텍사스 증권 규제 기관에 의해.

당국은 Plutus Financial이라고도 알려진 암호화폐 회사와 CEO를 주장합니다. 빌 바이드 증권 사기에 연루되었습니다. 집행 명령에는 또한 승인되지 않은 투자자에게 투자 상품을 제공했으며 회사가 31년 2023월 XNUMX일 이후 적어도 부분적으로 파산했다고 명시되어 있습니다.

Texas Securities State Board에 따르면 12년 2021월 XNUMX일 Texas Enforcement Division은 Plutus Financial의 상품이 투자 계약 또는 증권을 구성하는 것으로 보인다는 경고를 Barhydt에 발행했습니다. 국가는 cryptocurrency 회사를 추가로 조사하기 위해 작업 그룹을 구성했습니다.

Abra는 마케팅에서 이러한 특성화에 대해 논쟁을 시도했습니다.

"수익을 창출하는 사용자는 디지털 자산을 관심 계정에 예치할 때 투자와 같은 위험을 감수하지 않습니다." 작년에 말했어.. "오히려 적립 사용자는 이자를 받을 가능성이 있는 이자 계정에 기존 자산을 이동하거나 배치하고 있지만 특히 투자 유형 손실의 위험은 없습니다."

그러나 조사에 따르면 Plutus Financial은 현재 없어진 전략에 비해 위험 관리 전략을 "홍보"해 온 것으로 나타났습니다. 보이저 디지털 과 섭씨 네트워크.

명령에는 또한 CEO Bill Barhydt의 서한에도 불구하고 회사가 다음과 같은 위험에 노출된 적이 없다고 주장하고 있다고 명시되어 있습니다. FTX 붕괴, Plutus Financial의 자회사는 다음이 운영하는 플랫폼에 12만 달러 이상의 자산을 보유했습니다. 샘 뱅크 맨 프라이드.

Abra는 또한 현재 약 30천만 달러를 보유하고 있거나 보유하고 있는 것으로 알려졌습니다. 바벨 금융, 30천만 달러(또는 그 이상) 창세기, Three Arrows Capital에서 약 천만 달러(3AC). 이들 3개 회사는 모두 지난해 부도를 겪었다.

마지막으로 텍사스 주 당국은 Abra가 수익 상품을 축소하고 자산을 무역 계좌로 이전했다고 주장합니다. 회사는 이 자금을 다음 사람들에게 "비밀롭게 이체"해 왔습니다. 바이낸스, 당국에 따르면. 올해 118월 현재 플랫폼의 Abra 잔액은 약 XNUMX억 XNUMX만 달러에 달합니다.

경고에도 불구하고 회사는 대략 3년 2022월 XNUMX일까지 Abra Earn 및 Abra Boost를 통해 투자 상품을 계속 제공하고 판매했다고 규제 당국은 말했습니다.

Abra는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다. 해독하십시오. 

증권과 유사한 투자 계약을 제공하고 판매하는 것과 함께 워킹 그룹은 Abra가 "중대하게 오해의 소지가 있거나 대중을 속일 가능성이 있는 진술을 포함하는 제안을 했다"고 주장합니다.

아브라 주 프라임 트러스트 텍사스 당국에 따르면 주 관리인은 주에서 송금 면허를 가지고 운영하지 않습니다.

17년 2023월 49일 현재 Abra는 229명의 Boost 투자자를 대신하여 23만 달러의 관리 자산(AUM)을 청구했으며 이 중 66개는 텍사스에 기반을 두고 있습니다. 이 회사는 또한 9087 Earn 투자자를 대신하여 827만 달러를 보유하고 있다고 주장하며, 이 중 XNUMX명은 외로운 별 상태에 있습니다.

Abra에 대해 연방정부의 기소가 제기된 것은 이번이 처음이 아닙니다. 2020년 XNUMX월에는 SEC 청구됨 등록 없이 증권 기반 스왑을 판매하는 회사입니다. 마찬가지로, CFTC 청구됨 필리핀 등 해외 고객과 불법적인 장외 스왑을 하고 있는 회사입니다. 회사는 이 두 가지 벌금에 대해 300,000달러를 지불했습니다.

텍사스 주 당국은 공식 청문회 날짜를 정하지 않았지만 당분간 고객이 플랫폼에서 자금을 인출할 수 있도록 허용했습니다.

암호화 뉴스를 최신 상태로 유지하고 받은 편지함에서 매일 업데이트를 받으십시오.

타임 스탬프 :

더보기 해독