A바이낸스가 이란에 대한 미국의 제재를 무시한 후, 또 다른 거래소가 이를 따랐고, 이는 이제 미국 재무부의 관심을 끌었습니다.
미국 재무부 산하 해외통제국이 조사에 나섰습니다. 크라켄
크라켄 ㅏ**** 중앙 집중식 교환 
추종자 : 0 프로필보기 , 암호화폐 거래소. 뉴욕타임스 보도에 따르면 해당 거래소는 이란에 대한 규정과 제재를 위반한 것으로 알려졌다.
제재 위반으로 의심되는 크라켄
A에 따라 뉴욕 타임즈 보도, 크라켄(Kraken)은 이란 사용자들이 디지털 자산을 사고 팔 수 있도록 허용한 혐의로 조사를 받고 있습니다.
이 문제는 몇 년 전부터 발생했습니다. 1979년 미국은 이란에 제재를 가하여 이란 내에서 상품과 서비스의 수출을 금지했습니다.
마르코 산토리 사장 겸 최고 법률 책임자 블록체인닷컴에서 Marco Santori는 이전에 Cooley LLP에서 파트너로 근무한 변호사입니다. Santori는 2018년 XNUMX월 Cooley LLP를 떠나 오랜 고객이자 잘 알려진 암호화폐 지갑 회사인 Blockchain.com의 사장 겸 최고 법률 책임자가 되었습니다. Santori는 비용이 많이 드는 법적 서류 제출 없이 초기 코인 제공이 규칙을 준수할 수 있도록 하는 법적 구조인 미래 토큰을 위한 단순 계약의 창시자로 법률 커뮤니티에서 잘 알려져 있습니다.
이전에 뉴욕주 금융서비스부의 BitLicense 청문회에서 무역 그룹을 대표한 후, 그는 2013년 비트코인 재단의 규제 관계 위원회 의장이 되었습니다. Santori는 또한 델라웨어의 블록체인 전략 개발에 중요한 역할을 했습니다.
Santori는 2019년에 블록체인 및 암호화폐 기업의 규제 환경 변화에 대해 목소리를 높였습니다. XNUMX월에 Santori는 증권거래위원회 기업 금융 부서장인 William Hinman이 발표한 성명에서 이더리움이 현재 상태라고 밝혔습니다. 기존 규제 체계에 따라 증권으로 분류될 수 없습니다. Santori에 따르면 Hinman의 발언의 비중을 평가할 때 고려해야 할 필수 요소는 오늘날의 이더리움과 네트워크의 초기 출시 간의 차이입니다.
산토리는 가장 어려운 규제 영역 중 하나에 대한 이러한 변화가 암호화폐 사업 규제에 대한 올바른 방향으로 나아가는 단계를 의미한다고 주장하면서 제안을 분석하기 위해 트위터를 방문했습니다. 뉴욕주 금융서비스부(New York State Department of Financial Services)는 기존 송금법 내에서 추가 암호화 자산을 더 수용할 수 있도록 BitLicense를 재검토하겠다는 새로운 제안을 발표했습니다. 기업가투자자암호화 및 블록체인 전문가 
추종자 : 0 프로필보기 크라켄(Kraken)의 최고 법무 책임자(CLO)는 이메일을 통해 이 문제를 다음과 같이 말했습니다.
"크라켄은 규제 당국과의 구체적인 논의에 대해서는 언급하지 않습니다.” 그리고 덧붙여 “Kraken은 제재법 준수 여부를 면밀히 모니터링하고 일반적으로 잠재적인 문제까지도 규제 기관에 보고합니다.”
현재 문제는 2019년 XNUMX월 말 전직 직원인 Nathan Peter Runyon이 제재에도 불구하고 거래소가 불법적으로 거래하고 있다고 비난하면서 알려졌습니다. 당국은 이 문제를 인지하고 이란에서의 거래에 대한 조사를 시작했습니다. 이 거래소는 시리아, 쿠바 등 다른 제재 국가에서도 운영되어 사실상 규칙을 무시한 것으로 여겨집니다.
지난해 크라켄은 불법적인 장외 디지털 자산 거래를 제안했지만 기관 등록에 실패했다. 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)는 이에 대해 1.25만 달러의 벌금을 부과했습니다.
러시아에 대한 암호화폐 제재
러시아에 대한 암호화폐 제재에는 미국 등 디지털 화폐에 대한 수표도 포함된다. 재무부는 관할권을 상향 조정했다. 이 기관은 제재 대상 기업과 거래하는 암호화폐 회사에 다음과 같이 경고했습니다.
"디지털 통화 사용을 포함해 러시아에 대한 제재를 우회하는 사람에 대해서는 조치가 취해질 것입니다.”.
전통적인 방법은 더 이상 따르지 않습니다. 암호화폐는 블록체인의 분산 메커니즘을 통해 작동하기 때문에 중앙 집중식 제어가 어렵습니다.
