AirBit Club 임원 – 2018년 PH SEC에 의해 사기로 표시됨 – 미국에서 사기 혐의에 대해 유죄 인정

• 20명의 AirBit Club 임원이 사기 및 돈세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했으며 각 혐의에 대해 최대 30년에서 XNUMX년의 징역형을 선고받았습니다.
• 이 그룹은 100년 동안 약 XNUMX억 달러를 모았고, 유망한 투자자들은 구매한 멤버십에 대해 소극적 소득과 이익을 보장했지만 대신 개인 사치품에 자금을 사용했습니다.
• 필리핀 증권 거래 위원회(SEC)는 이전에 2018년에 AirBit Club에 대해 대중에게 불법 온라인 투자를 제공한 것에 대해 주의보를 발표했습니다.

비트코인 투자 계획인 에어비트 클럽(AirBit Club)의 임원 100명이 20년 넘게 약 30억 달러를 모은 "폰지 사기"로 미국에서 일련의 사기 및 돈세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 이들의 혐의는 각각 최고 징역 XNUMX~XNUMX년형을 선고받을 수 있다.

범인은 다음과 같습니다. 공동 창립자 Pablo Renato Rodriguez는 8월 2021일에 유죄를 인정했고 Gutemberg Dos Santos는 2020년 2월에 유죄를 인정했습니다. 올해 초 유죄를 인정했습니다. 마지막으로 창업자들의 돈세탁을 도운 스콧 휴즈 변호사는 XNUMX월 XNUMX일 유죄를 인정했다.

그들은 모두 전신 사기 음모, 돈세탁 음모, 은행 사기 음모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 변론의 일환으로 피고인은 미국 통화, 비트코인 ​​및 부동산을 포함하여 부당하게 얻은 이익을 몰수해야 합니다.

2018년 필리핀 증권거래위원회(SEC)는 AirBit Club이 대중에게 불법 온라인 투자를 제공한다는 점을 지적하는 권고를 발표했습니다. (더 읽어보기: 필리핀 SEC, Airbit Club에 대한 자문 제공)

이 개인들은 수익성이 좋은 채굴 작업에 돈을 투자하고 구매한 멤버십에 대해 보장된 소극적 소득과 이익을 얻을 것이라는 약속으로 투자자를 유혹했습니다. 그러나 자금은 대신 "자동차, 보석 및 고급 주택"과 같은 임원 개인 이익에 사용되었으며 "더 많은 피해자를 모집하기 위한 더 사치스러운 박람회"로도 활용되었습니다.

“피고인들은 가상화폐에 대한 과대 광고를 이용하여 전 세계 순진한 피해자들에게 그들의 돈이 가상화폐 거래 및 채굴에 투자되고 있다는 거짓 약속으로 수백만 달러를 빼앗겼다고 속였습니다… 투자자를 대신하여 가상화폐 거래 또는 채굴을 하는 대신 , 피고는 폰지 사기를 구축하고 피해자의 돈을 자신의 주머니에 넣기 위해 가져갔습니다.”라고 미국 검사 Damian Williams가 설명했습니다. 

아직 판결은 나오지 않았지만 각자 최고 징역 70년형에 처해질 수 있다.

위원회는 국가에서 떠오르는 암호화폐 산업을 활용하고 투자자를 유인하려는 사기꾼의 증가를 규제하기 위해 적극적으로 시도하고 있습니다. SEC는 지난 11765월 금융 상품 및 서비스 소비자 보호법(공화국법 XNUMX)의 시행 규칙 및 규정(IRR) 초안을 발표했습니다. 일단 구현되면 SEC는 사기꾼과 폰지 사기에 더 엄격한 처벌을 부과할 수 있습니다. (더 읽어보기:  더 강력한 금융 규제: SEC, 사기꾼, 폰지 사기에 대해 더 엄격한 처벌을 부과하는 초안 발행)

또한, 위원회는 필리핀 대학교 법률 센터 연구 프로그램을 통해 UPLC(University of the Philippines Law Center)와 암호화폐 및 금융 기술 규제에 중점을 둔 공동 연구 및 역량 강화 프로젝트를 진행할 예정입니다. (더 읽어보기: SEC, UP Law Center와 협력하여 Crypto, Fintech 규제에 대한 공동 연구)

Bangko Sentral ng Pilipinas(BSP)는 소비자를 보호하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 지난 달 그들은 사용자들에게 라이선스가 부여된 VASP(Virtual Asset Service Providers)와 관련된 모든 문제를 중앙 은행에 직접 보고할 것을 촉구했습니다. VASP는 가상자산과 명목화폐 간의 교환, 가상자산 간의 교환, 가상자산의 이전 및 이러한 자산의 보관을 용이하게 하는 주체입니다. (더 읽어보기:  BSP는 로컬 라이선스 암호화 교환의 문제를 보다 쉽게 ​​보고할 수 있도록 합니다.)

이 기사는 BitPinas에 게시되어 있습니다. AirBit Club 임원 – 2018년 PH SEC에 의해 사기로 표시됨 – 미국에서 사기 혐의에 대해 유죄 인정

면책 조항: BitPinas 기사 및 외부 콘텐츠는 재정적 조언이 아닙니다. 이 팀은 필리핀 암호화폐 및 그 너머에 정보를 제공하기 위해 독립적이고 편견 없는 뉴스를 전달하는 역할을 합니다.

• SEO 기반 콘텐츠 및 PR 배포. 오늘 증폭하십시오.
• 플라토 블록체인. Web3 메타버스 인텔리전스. 지식 증폭. 여기에서 액세스하십시오.
• 출처: https://bitpinas.com/regulation/cirbit-club-execs-plead-guilty/