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"이것은 최종 사용자에게 영향을 미칠 비은행 암호화폐 거래소로 국가를 이끌 실제 위험이 있습니다. 이것은 심각합니다."
IDAXA(International Digital Asset Exchange Association) 공동 창립자 Ron Trucker는 자국의 암호화폐에 대한 자금 세탁 방지(AML) 지침을 모니터링 및 시행하지 않는 당국에 대해 경고하며 모니터링을 수행하지 않는 정부는 필리핀이 포함된 국제자금세탁방지기구(FATF)의 '더러운 돈' 그레이리스트에 추가된다.
국영 방송사 알자지라(Aljazeera)의 보고서에서 이 매체는 FATF 국가가 암호화폐 공급자에 대한 AML 및 테러 자금 조달 규칙(TFC)을 시행하도록 보장하기 위해 연례 조사를 수행하기 위한 로드맵을 만들고 있습니다.
그런 다음 FTAF가 특정 국가가 해당 관할권의 암호 산업에 AML 및 FTC 규칙을 구현하지 않는다는 것을 입증하면 해당 국가를 "그레이 리스트" 범주에 추가합니다. 회색 목록에 있는 국가라는 것은 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 확산 자금 조달에 대응하기 위한 노력에 전략적 결함이 있는 것으로 밝혀져 정부가 더 많은 감시를 받고 있음을 의미합니다.
Watchdog의 2022년 23분기 보고서 기준으로 알바니아, 바베이도스, 부르키나파소, 캄보디아, 케이맨 제도, 콩고민주공화국, 지브롤터, 아이티, 자메이카, 요르단, 말리, 모로코, 모잠비크, 파나마, 세네갈, 남수단, 시리아, 탄자니아, 터키, 우간다, 아랍에미리트, 예멘, 필리핀.
그러나 필리핀은 회색 목록에 있음에도 불구하고 지난 2013년 마지막으로 목록에 포함된 이후 AML 및 CFT 제도를 강화하기 위해 글로벌 금융 관리인과 협력하겠다는 "고위급 정치적 약속"을 했습니다.
이것이 Bangko Sentral ng Pilipinas가 제19차 의회 입법 의제에 은행 예금 비밀 법안을 포함시킨 이유 중 하나입니다.
한편, 그레이 리스트에 있는 사람들은 세계에 부정적인 영향을 미치는 국가를 강조하고 그들이 제기하는 높은 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험에 대해 경고하는 FATF의 "블랙 리스트"로 이동할 수 있습니다.
이 "블랙리스트"에 있는 국가는 FATF 회원국 및 국제기구의 경제 제재 및 기타 금지 조치의 대상이 될 수 있습니다.
2022년 아직 흑인은 없지만 지난해 블랙리스트에 오른 국가는 북한, 이란, 미얀마였다.
그러나 그레이리스트나 블랙리스트에 올랐다고 해서 세상이 끝났다는 의미는 아닙니다. 이전에 그레이리스트에 올랐던 니카라과와 파키스탄이 더 이상 목록에 없기 때문입니다.
이 기사는 BitPinas에 게시되어 있습니다. 국가에 대한 AML Watchdog: FATF 암호화 여행 규칙 시행
면책 조항: BitPinas 기사 및 외부 콘텐츠는 재정적 조언이 아닙니다. 이 팀은 필리핀 암호화폐 및 그 너머에 정보를 제공하기 위해 독립적이고 편견 없는 뉴스를 전달하는 역할을 합니다.
