아르헨티나는 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지법을 개정할 준비를 하고 있습니다. 새로운 수정 사항의 일부로 해당 국가의 가상 자산 서비스 공급자(VASP)를 위한 레지스트리 생성을 포함할 것을 제안했습니다. 이러한 변화는 FATF(Financial Action Task Force)가 내년에 이 주제에 대해 수행할 예정인 검토를 위해 국가를 준비시킬 것입니다.
아르헨티나, 통합 VASP 레지스트리 생성 가능성
아르헨티나에서 제안된 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지법 개편에 대한 논의에는 통합 VASP 레지스트리 생성이 포함될 수 있습니다. 아르헨티나 세무 당국(AFIP)과 국가 증권 규제 기관(CNV)을 포함하여 국내 여러 기관에서 제안한 이 제안은 이 법안을 현대적인 기준으로 끌어올릴 것입니다.
이것은 11년 동안 손대지 않은 법에 대해 입법자들이 압력을 가하는 첫 번째 수정이 될 것입니다. 기관들은 25월 XNUMX일에 열린 회의에서 국가 부회장에게 변경 사항을 제시했습니다. 이 움직임의 목표 중 하나는 FATF가 내년에 아르헨티나의 통제에 대해 수행할 예정인 검토를 위해 국가를 준비하는 것입니다. .
또한 개혁을 통해 AFIP는 고유한 수혜자의 데이터베이스를 구축할 수 있으며 CNV는 제안된 VASP 레지스트리의 선두에 있습니다.
사용자에게 안전을 제공하는 데 중점을 둔 수정
이러한 수정의 지지자들은 FATF가 이미 검토한 다른 국가에서 구현된 유사한 변경 사항에서 영감을 얻었으며 아르헨티나에서 암호화폐 관련 규정을 준비하기 전에 취해야 하는 단계의 일부라고 설명합니다.
UIF(Anti-Money Laundering Organization in the Country)의 책임자인 Sebastian Negri는 이러한 수정 사항을 승인하고 구현해야 할 필요성을 확장했습니다. 그 정해진:
우리는 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지를 위한 국제 표준을 충족하는 등록부를 만들 수 있어야 합니다.
또한 Negri는 이러한 수정 사항이 잠재적인 실패와 심지어 파산으로부터 이러한 플랫폼의 사용자 자금을 보호하는 데 유용할 것이라고 말하면서 현재 XNUMX대 암호화폐 거래소 중 하나인 FTX가 직면하고 있는 상황에서 힌트를 얻었습니다.
Negri는 또한 이러한 회사가 소유한 개인 데이터의 사용이 이 개혁에서 다루어질 것이라고 언급했습니다.
아르헨티나는 최근 공부 워싱턴 DC에 기반을 둔 싱크탱크인 Global Financial Integrity가 Latam의 암호화폐 규제가 암호화폐 관련 범죄를 탐지하고 유죄 판결하는 데 여전히 비효율적이라고 공모했습니다.
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