호주 증권 투자위원회 (ASIC)는 불법 자금으로부터 암호화폐 자산을 구매하는 등 불법 행위에 연루된 것으로 의심되는 불법 금융 업무 서비스인 에이원멀티서비스(A One Multi Services)를 폐쇄하기로 결정했다고 오늘 발표했습니다.
ASIC은 A One Multi에 대해 퀸즈랜드 연방 법원으로부터 임시 명령 및 금지 명령을 받았습니다. 또한 위원회는 골드 코스트에 본사를 둔 회사 이사인 Aryn Hala와 Heidi Walters에 대한 명령을 확보했습니다.
ASIC에서 공개한 세부 정보에 따르면 60명이 넘는 소비자가 25년 1월 2019일부터 30년 2020월 2.4일까지 A One Multi 계정에 XNUMX만 달러 이상을 예치했습니다. ASIC에 따르면 A One Multi에서 암호화 자산을 구매하기 위해 XNUMX만 달러 이상이 이체되었습니다.
“Hala씨는 투자자들에게 퇴직연금을 자기 관리 퇴직연금 펀드(SMSF)에 투자한 다음 SMSF에 있는 돈을 A One Multi에 대출해 줄 수 있다고 설명했다고 합니다. ASIC은 Hala 씨가 투자자들에게 연간 20% 이상의 투자 수익을 얻을 것이라고 말했다고 주장합니다.” ASIC 강조.
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“ASIC은 Hala 씨가 자신과 Walters 씨의 개인적인 이익을 위해 A One Multi의 자금 중 5.7만 달러 이상을 사용했다고 주장합니다. 여기에는 두 사람의 이름으로 부동산과 고급 차량을 취득하는 것도 포함됩니다. 또한 A One Multi에서 암호화폐 자산 구매를 위해 2.4만 달러 이상이 이체되었습니다”라고 위원회는 덧붙였습니다.
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21년 2021월 XNUMX일, 법원은 Hala 씨에게 양도하라고 명령했습니다. 암호 화폐 그의 이름으로 된 자산을 수취인에게 전달합니다. 그 결과, 첫 번째 암호화폐 자산이 25년 2021월 XNUMX일에 수령인에게 이전되었습니다. 또한 법원은 Hala 씨와 Walters 씨에게 여행 제한을 명령했습니다.
ASIC은 “1년 2021월 XNUMX일 법원은 피고인이 보유하거나 관리하는 나머지 암호화 자산을 수취인에게 쉽게 이전할 수 있도록 ASIC 사무실에 피고인에게 출석을 요구하는 추가 명령을 내렸다”고 결론지었다.
ASIC은 암호화폐의 전송이나 거래가 용이하다는 점을 고려하여 주문을 받기 위해 신속하게 움직였습니다.
