- 로이터는 바이낸스 CEO가 영국과 미국 규제 기관을 피하기 위해 음흉한 수단을 사용하고 있다고 비난했습니다.
- 이 보고서는 지난 XNUMX년 동안 회사 이메일, 텍스트 및 논문을 검토합니다.
- 로이터는 사기꾼, 마약 딜러 및 해커가 바이낸스 규정 준수 프로그램의 결함으로 인해 2.35억 XNUMX천만 달러 이상을 세탁했다고 주장했습니다.
창평 조 (CZ), 최대의 CEO 암호 교환, 바이낸스는 영국에 기반을 둔 통신사 로이터의 강력한 규제 혐의를 받고 있습니다.
뉴스 하우스가 "특별 보고서"라고 부른 내용에서 바이낸스 CEO와 그 보좌관들은 영국과 미국 당국의 규제 감독을 피하기 위해 은밀한 수단을 통해 음모를 꾸몄다고 주장했습니다. 폭로에는 2017년에서 2022년 초 사이에 작성된 수백 개의 기업 이메일, 텍스트 및 문서 검토와 약 30명의 전직 직원, 고문 및 비즈니스 파트너와의 인터뷰가 포함됩니다.
보고서에 따르면, CEO Zhao는 2018년에 주로 주요 사업을 정부 조사로부터 격리하기 위해 새로운 미국 거래소를 만들자는 제안을 제안했습니다. 성명서는 "새로운 거래소는 규제 기관의 초점을 기본 플랫폼에서 돌리는 규제 조사 정보센터 역할을 할 것"이라고 밝혔다.
작년 로이터는 바이낸스가 자금세탁 방지 장치를 느슨하게 유지하고 당국으로부터 정보를 숨기면서 급속한 확장을 추진한 방법을 폭로했습니다. 보고서는 또한 사기범, 마약 딜러 및 해커가 규정 준수 프로그램의 결함으로 인해 거래소를 사용하여 최소 2.35억 XNUMX천만 달러 상당의 암호화폐를 세탁할 수 있다고 주장했습니다.
그러나 로이터 보고서는 바이낸스의 최고 커뮤니케이션 책임자인 패트릭 힐만(Patrick Hillman)의 말을 인용하여 "지난 XNUMX년 동안 회사는 전 세계 법 집행 기관과 협력하여 세계에서 가장 많은 범죄 조직의 자산을 압수했습니다."라고 말했습니다.
이러한 주장에 대해 바이낸스의 CEO는 이 이야기가 "명백히 부정확하다"고 로이터가 가족에 대한 개인 정보를 공개하겠다고 위협함으로써 "심각한 선을 넘었다"고 덧붙였습니다.
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