바이낸스 소송 설명: CFTC 참여가 중요한 이유

바이낸스 소송 설명: CFTC 참여가 중요한 이유

타임 스탬프 : 28 년 2023 월 11 일 오전 30시 XNUMX 분
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  • 미국 기관은 잠재적으로 치명적인 소송으로 바이낸스를 추적하고 있습니다.
  • CFTC는 소송에서 바이낸스 직원들 간의 개인 기록을 공개했습니다.
  • 전문가들은 해당 기관이 "경정맥을 노리고 있다"고 믿고 있습니다.

또 다른 거대 거래소가 정밀 조사를 받게 되면서 암호화폐 시장이 어려움을 겪을 수 있습니다. 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 미국의 주요 규제 기관으로부터 소송을 당하고 있습니다. 소송의 세부 사항은 기관이 살인을 시도하고 있음을 시사합니다. 

월요일, 상품선물거래위원회(CFTC)는 바이낸스, CEO 및 관련 기관을 상대로 소송을 제기했습니다. 소송에서는 바이낸스가 미국에서 불법적으로 운영 미국 투자자들에게 미등록 파생상품 계약을 제공함으로써 바이낸스 경영진은 또한 미국 투자자들이 제한을 우회하기 위해 VPN을 사용할 것을 제안한 것으로 알려졌습니다.

가장 해로운 주장 중 일부는 바이낸스가 시장 조작에 참여했으며 자신의 지위를 이용하여 사용자를 상대로 거래했다는 것입니다.

소송은 CFTC가 장난을 치지 않고 있으며 바이낸스가 심각한 문제에 처할 수 있음을 시사합니다. CFTC 소송이 바이낸스에게 치명적일 수 있는 몇 가지 이유는 다음과 같습니다.

CFTC 소송에서 바이낸스와 Binance.US가 연결되었습니다.

Binance가 미국 투자자에게 파생 상품을 제공했음을 입증하기 위해 CFTC는 Binance 직원 간의 광범위한 채팅 로그를 사용하여 Binance와 Binance.US 간의 연결을 보여주었습니다.

이전 WSJ 바이낸스에서 유출 Binance는 주로 미국 규제 기관을 회피하기 위해 별도의 플랫폼으로 Binance.US를 시작했다고 제안했습니다. 실제로 Binance와 Binance.US는 계속해서 하나의 법인으로 운영되었습니다. 소송은 CEO를 제안한다 Changpeng "CZ"조 전체 바이낸스 생태계에 대한 직접적인 통제권을 유지했습니다.

“바이낸스는 기업체의 불투명한 웹을 통해 등장하는 세계 최대의 중앙 집중식 디지털 자산 거래소를 운영하고 있습니다. 궁극적으로 Zhao에 의해 제어됨”라고 소송에 썼다.

CZ의 통제권은 지금까지 이어져 다음을 포함하여 바이낸스 제국에서 가장 미세한 결정에 직접 관여했습니다. binance.us. 예를 들어, CZ는 바이낸스가 60억 달러의 수익을 올린 2021년 700월에 XNUMX달러의 가구 비용을 개인적으로 승인했습니다.

CFTC의 경우 이는 전체 바이낸스 생태계가 CFTC의 권한하에 있음을 의미합니다. CFTC는 미국 투자자에게 파생상품 계약을 제공하는 모든 기업에 대한 관할권을 주장합니다.

Binance는 미국 고객에게 VPN을 사용하라고 말했습니다

CFTC는 계속해서 바이낸스가 미국 고객이 자사 서비스에 접근하는 것을 막기 위해 진지한 노력을 기울이지 않았음을 보여주었습니다. 바이낸스는 미국 당국의 규제 조사를 피하기 위해 미국 사용자가 서비스를 사용하는 것을 차단했지만 경영진은 일부 사용자가 이러한 제한을 피할 수 있도록 도왔습니다.

소송에서는 “바이낸스의 보고된 거래량과 수익성의 대부분은 미국에 있는 고객에 대한 광범위한 권유와 접근에서 비롯되었습니다”라고 주장합니다.

소송에서는 바이낸스가 미국의 “VIP” 투자자들을 추적했다고 주장합니다. 이들 대형 플레이어는 바이낸스에서 특별 대우를 받았으며 플랫폼의 모든 제한 사항을 우회할 수 있었습니다.

소송에서는 “바이낸스와 그 임원, 직원 및 대리인은 미국 고객에게 가상 사설망(“VPN”)을 사용하여 위치를 숨길 것을 지시했습니다.”라고 밝혔습니다.

이 소송은 또한 바이낸스 경영진이 제안 방법을 논의하는 모습을 보여주는 이전 WSJ 유출을 확증했습니다. VPN을 사용해야 하는 클라이언트. Binance 규정 준수 책임자 Samuel Lim은 "창의적이고 VPN을 사용하도록 하십시오."라고 말했습니다.

CZ가 바이낸스 사용자와 거래되나요?

바이낸스 소송의 중요한 부분은 해당 관행이 미국 투자자들에게 잠재적으로 피해를 입힐 수 있음을 입증하는 것입니다. 소송에 따르면 CZ는 Merit Peak Limited 및 Sigma Chain AG 무역 회사를 포함한 여러 법인을 소유하고 있었습니다. 그는 또한 플랫폼에서 거래되는 약 300개의 바이낸스 계정을 소유하고 있었습니다.

바이낸스는 이들 회사에 "사기 방지 또는 조작 방지" 통제를 적용하지 않았습니다. 또한 거래소는 CZ의 300개 거래 지갑에 대해 내부자 거래 정책을 면제했습니다.

바이낸스에 다수의 임원 지갑이 존재한다는 것은 시장 조작의 잠재적인 위험을 시사합니다. 경영진은 더 나은 거래 위치를 확보하기 위해 사용자 계정 정보를 포함한 내부 정보를 사용할 수 있습니다.

바이낸스 CEO는 부인했다 블로그 게시물에서 이러한 주장은 Binance가 이익을 위해 거래되지 않는다고 말합니다. “개인적으로 저는 바이낸스에 두 개의 계좌를 가지고 있습니다. 하나는 바이낸스 카드용이고, 하나는 내 암호화폐 보유용입니다. 나는 우리 개밥을 먹고 암호화폐를 저장한다 Binance.com. "

소송이 종료될 수 있음 Binance.US – 그리고 Binance

CFTC는 범죄 행위로 바이낸스 경영진을 박해할 권한이 없습니다. 그러나 거래에 치명적일 수 있는 일련의 강력한 도구를 마음대로 사용할 수 있습니다.

CFTC는 바이낸스를 상대로 한 소송에서 거래소가 미국에서 사업을 하지 못하도록 금지명령을 요청했다.

또한, 소송에서는 CZ와 바이낸스 기업이 "등록된 기업에서 거래하고, 상품 지분을 보유하고, 디지털 자산 거래를 지시하는 것"을 금지합니다.

16년 미국 기반 사용자가 계정의 2020%를 차지했기 때문에 미국 시장의 손실만으로도 바이낸스에게는 큰 타격이 될 것입니다.

CFTC는 또한 거래소가 모든 거래 수수료를 사용자에게 반환하도록 하는 등 거래소에 대해 막대한 벌금을 부과할 수 있습니다. 이것만으로도 그럴 수 있지 바이낸스를 파괴하기에 충분함"라고 Cinneamhain Ventures의 파트너인 Adam Cochran은 말했습니다.

'CFTC는 경정맥을 향해 가고 있다' 바이낸스 소송에서

소송의 세부 사항은 CFTC가 바이낸스에 "치명적인 타격"을 가하기를 원한다는 것을 암시합니다. Cochran은 해당 기관이 성공할 가능성이 높다고 믿습니다.

그는 소속사가 거래소에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 최대화하기 위해 소송을 준비했다고 강조했다. CFTC는 내분을 유도하기 위해 바이낸스 경영진을 서로 대결시키기도 했습니다.

"실수하지 마세요. 이게 바로 CFTC가 경정맥을 노리고 있다"라고 코크란은 말했습니다. “CFTC는 SEC처럼 작고 빈번한 사건을 추적하지 않습니다. 그것은 다른 짐승이고 그 사례는 종종 치명적이다”고 덧붙였다.

플립 사이드에서

  • CFTC의 잠재적인 장점은 해당 기관이 비트코인과 이더리움 상품으로.
  • 이 소송은 또한 암호화폐를 불투명한 중앙 집중식 플레이어에서 분산형 프로토콜로 이동할 수도 있습니다.

당신은 관심을 가져야하는 이유

바이낸스는 세계에서 가장 큰 암호화폐 거래소입니다. 바이낸스의 문제는 전체 암호화폐 시장을 뒤흔들 것입니다.

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