플랫폼이 새로운 SEC 혐의에 직면함에 따라 Bitconnect 프로모터는 Ponzi 사기에 대해 유죄를 인정합니다.

악명 높은 Bitconnect Ponzi 계획의 전 이사이자 발기인인 Glenn Arcaro가 현재는 없어진 암호화폐 교환 및 대출 플랫폼에서 자신의 역할과 관련된 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

그는 투자자들에게 24만 달러를 갚으라는 명령을 받았습니다.

장기 실행 사가의 병렬 작업에서 미국 증권 거래위원회 (SEC)는 Bitconnect, 설립자 Satish Kumbhani, 전 이사 Arcaro 및 Future Money Ltd.를 이 계획에 대해 기소했습니다. 피고인들은 2억 달러의 수익을 올린 사기성 미등록 증권 발행을 운영한 혐의로 기소되었습니다.

최신 개발은 3년 후에 나옵니다. 비트커넥트 종료 텍사스와 노스캐롤라이나 규제 당국의 경고를 고려하여 대출 플랫폼과 암호화폐 거래소를 운영하고 있습니다.

Bitconnect는 Ponzi 사기라는 비난을 널리 받아 왔으며 이 사기는 셀 수 없이 많은 밈에 남아 있습니다.

'사기 마케팅'

법무부(DoJ)가 1월 XNUMX일 발표한 자료에 따르면 Arcaro는 맹세 전신 사기를 공모했다고 주장하는 혐의로 유죄를 선고 받았습니다.

로스앤젤레스 거주자는 BitConnect의 코인 제공 및 암호화폐 거래 플랫폼을 수익성이 높은 투자로 "사기 마케팅"하여 투자자를 착취하기 위해 "다른 사람들"과 공모했다고 인정했습니다.

44세인 그는 또한 투자자 자금을 사용하여 암호화폐 시장의 변동성을 거래함으로써 큰 ​​이익과 보장된 수익을 창출할 수 있는 "BitConnect Trading Bot" 및 "Volatility Software"에 대해 투자자를 오도한 사실을 인정했습니다.

DoJ는 "사실 BitConnect는 초기 BitConnect 투자자에게 이후 투자자의 돈을 지불함으로써 교과서적인 Ponzi 사기를 운영했습니다"라고 밝혔습니다.

Arcaro는 "Bitconnect 추천 프로그램"이라는 피라미드 체계를 형성하는 대규모 프로모터 네트워크를 북미에서 운영했다고 합니다. 그는 BitConnect의 대출 프로그램을 통해 투자당 약 15%의 수익을 얻었으며 숨겨진 "비자금" 펀드를 통해 모든 투자에서 삭감을 받았습니다.

전 발기인은 자신의 사기 행위로 약 24만 달러를 벌어들였다고 인정했으며 투자자들에게 전액을 갚으라는 명령을 받았습니다.

"Arcaro는 암호화폐 시장의 출현을 이용하여 전 세계의 무고한 투자자들에게 보장된 수익을 약속함으로써 조기에 진입하도록 유도했으며 인터넷과 소셜 미디어를 활용하여 더 쉽고 빠르게 더 많은 피해자들에게 접근했습니다."라고 담당 특수 요원이 말했습니다. IRS 범죄수사부(IRS-CI) 로스앤젤레스 현장 사무소의 Ryan L. Korner.

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새로운 SEC 청구

오늘 발표된 SEC 혐의는 BitConnect 설립자 Satish Kumbhani, Arcaro 전 이사 및 Arcaro가 홍콩에 설립한 회사인 Future Money Ltd를 대상으로 합니다.

1월 XNUMX일에 따르면 불평SEC는 피고인들이 2017년부터 2018년까지 BitConnect의 대출 플랫폼을 통해 사기성 미등록 증권 제공을 수행하여 약 325,000비트코인(BTC) 당시 가치는 2억 달러였습니다.

오늘 우리는 온라인 암호화폐 대출 플랫폼, 그 설립자, 미국 최고 발기인 및 그의 계열사에 대해 소송을 제기했다고 발표했습니다. 
 
그들은 2억 달러에 달하는 소매 투자자들을 속인 것으로 추정됩니다!
 
더보기 :https://t.co/gO10Ag0tfh pic.twitter.com/XghdUBqaCz

- SEC(@SECGov) 2021 년 9 월 1 일

고소장은 BitConnect의 트레이딩 봇이 한 달에 40%의 수익을 보장한다는 주장을 통해 사용자가 속아서 대출 플랫폼에 투자했다고 주장하며, BitConnect가 하루 평균 1%에 해당하는 "가상 수익"을 웹사이트에 게시했다고 비난했습니다. , 또는 연간 3,700%입니다.

“이러한 주장은 가짜였습니다. 피고인들이 알고 있거나 무모하게 무시했듯이 BitConnect는 트레이딩 봇으로 알려진 거래를 위해 투자자 자금을 배치하지 않았습니다. 오히려 BitConnect와 Kumbhani는 자신과 동료의 이익을 위해 투자자의 자금을 빼돌렸습니다.”

SEC는 BitConnect 창립자인 Kumbhani의 행방이 현재 알려지지 않았다고 지적합니다.

SEC는 자금 전액 회수, 피고인의 향후 증권법 위반 금지, 민사상 금전적 처벌을 모색하고 있습니다.

지난 5월 SEC는 6건을 기소했습니다. 기타 BitConnect 프로모터 증권 제공 혐의에 대한 역할로 인해 코인텔레그래프는 8월 XNUMX일 SEC가 다음과의 합의를 마무리했다고 보고했습니다. 여섯 명 중 네 명.

출처: https://cointelegraph.com/news/bitconnect-promoter-pleads-guilty-over-ponzi-scheme-as-platform-faces-new-sec-charges