BitConnect의 인도 설립자인 Satish Kumbhani는 2.4월에 미 법무부(DoJ)에 의해 XNUMX억 달러 규모의 글로벌 크립토 폰지 사기 계획을 "조작"한 혐의로 기소되었으며 인도에 숨어 있는 것으로 여겨져 현재 인도에서도 수배되고 있습니다!
16월 220일 푸네에 거주하는 한 변호사는 Kumbhani와 그의 공범 42명이 현재 가격 수준에서 약 5.2만 INR(XNUMX만 달러)에 해당하는 거의 XNUMX BTC를 사취했다고 주장하면서 지역 경찰에 고소장을 제출했습니다.
FIR(First Information Report)에 따르면, 익명의 변호사는 54년에 INR 49 lakh에 2016 BTC를 구입했으며 BitConnect에 대한 투자로 166 BTC를 추가로 받게 될 것이라고 들었습니다. 그러나 Kumbhani와 그의 공범자들은 2016년과 2021년 사이에 다른 Ponzi 계획에 BTC를 재투자하게 한 후 궁극적으로 운영을 중단하고 사라졌습니다.
신고가 접수되자 푸네 경찰은 수사에 착수했지만 아직까지 이 사건에 대해 체포된 사례는 없다.
BitConnect의 희생자 중 다수가 미국 시민이었기 때문에 Kumbhani에 대한 조사에 여러 미국 조사 기관이 참여했으며 인도에 숨어 있다고 믿었습니다. 그러나 BTC 사기 사건이 등록된 후 인도 경찰은 그를 수색할 예정이다.
법무부는 25월 3.4일 보도 자료에서 "BitConnect는 최대 시가 총액 XNUMX억 달러에 도달한 사기성 암호화폐 투자 플랫폼"이라고 지적했습니다.
암호 화폐의 인기와 거래 정보의 부족을 감안할 때 많은 사람들이 모호한 중개인과 그들의 계획에 속아 인도에서 자주 보고되는 암호 사기 사례가 발생합니다.
XNUMX월에 ZyCrypto 신고 뭄바이에서 200,000만 달러에 여러 사람을 속인 남성을 체포했습니다. 피고인 Jagdish Laadi는 일주일 안에 BTC 투자에 대한 25%의 수익을 약속했으며 앞으로 비슷한 이익을 얻을 것이라고 약속했습니다.
그러나 사기 피해자들은 약속한 25%의 수익도 투자한 돈도 나오지 않는 몇 주 후에 그가 전화에 응답하지 않는 것을 발견했습니다. 그들은 경찰에 고발했고, Laddi는 체포되었습니다.
이것은 지난 XNUMX년 동안 인도에서 발생한 많은 암호화폐 관련 사기 사건 중 하나였습니다. 많은 사람들이 훨씬 더 많은 돈과 몇 배 더 많은 희생자를 낳습니다. 문제를 복잡하게 만드는 것은 이러한 경우를 처리할 적절한 법률이 없다는 것입니다.
현재 그들은 형사법 또는 금융 범죄법을 다루고 있습니다. 많은 경우 암호화폐 사기는 암호화폐 회사를 등록, 평가 또는 규제할 기관이 없고 투자자가 신뢰할 수 있는 정보에 액세스할 수 없기 때문에 가능합니다.
인도는 암호화폐 거래와 이익에 세금을 부과하기 시작했지만 아직 암호화폐 규정을 제정하지 않았습니다.
