- Arthur Hays와 Ben Delo는 형 외에 각각 10만 달러를 지불하라는 명령을 받았습니다.
- BitMEX의 첫 번째 공식 직원이자 전 사업 개발 책임자인 Greg Dwyer는 XNUMX월에 유사한 혐의로 형사 재판을 받게 됩니다.
논란이 되고 있는 암호화폐 파생상품 거래소 비트멕스(BitMEX)의 공동 설립자 XNUMX명이 미국 은행비밀보호법(BSA) 위반 혐의에 대해 유죄를 인정했으며 현재 최고 징역 XNUMX년형을 선고받고 있다.
A에 따라 릴리스를 누르십시오 목요일 법무부(DOJ)는 Arthur Hayes와 Ben Delo가 BitMEX에서 자금세탁방지(AML) 조치를 시행하고 유지하는 데 “의도적으로 실패”한 것에 대해 유죄를 인정했습니다.
유죄 합의의 일환으로 공동 설립자들은 범죄로 인한 재정적 이득을 나타내는 형사 벌금으로 각각 10만 달러를 지불하라는 명령을 받았습니다.
뉴욕 남부 지방 법원은 공동 피고인 Sam Reed를 포함한 거래소 설립자들이 "BitMEX 고객의 신원을 확인하기 위한 프로그램"을 구축하지 못했다는 주장에 대해 들었습니다. Reed는 아직 공식적으로 혐의에 대해 유죄를 인정하지 않았으며, 따라서 그의 관여는 미국 검찰에 의해서만 주장되었습니다.
BitMEX의 첫 번째 공식 직원이자 전 사업 개발 책임자인 호주의 Greg Dwyer는 원래 XNUMX월로 예정된 절차가 지연된 후 유사한 혐의로 XNUMX월에 형사 재판을 받게 됩니다.
2015년 2020월부터 XNUMX년 XNUMX월까지 DOJ는 BitMEX가 AML 및 Know-Your-Customer 프로그램을 구현하지 못한 거래소의 결과로 BitMEX가 "사실상 자금 세탁 플랫폼"이 되었다고 주장합니다.
해당 국가의 BSA에 따라 미국 법률은 관련 범죄를 억제하기 위해 금융 기관이 자금 세탁 활동을 모니터링, 감지 및 정부 기관에 보고할 것을 요구합니다. 고객이 $10,000 이상의 불법 거래를 의심할 때마다 일반적으로 금융 기관에서 미국 기관으로 문서화 및 거래 내역이 필요합니다.
“Hayes와…Delo는 그러한 의무를 무시하도록 설계된 회사를 세웠습니다. 데미안 윌리엄스(Damian Williams) 미국 검사는 보도자료에서 “그들은 기본적인 자금세탁방지 정책조차 시행하고 유지하는 데 고의적으로 실패했다”고 말했다. "그들은 BitMEX가 금융 시장의 그늘에서 플랫폼으로 작동할 수 있도록 했습니다."
유죄 인정은 Delo, Reed, Dwyer 및 Hayes가 형사 고발에 따라 2020년에 도피한 장기간에 걸친 무용담을 부분적으로 마무리합니다. 잠시 후 싱가포르에 있던 Hayes는 Delo와 Dwyer와 마찬가지로 미국으로의 송환을 협상했습니다. Reed는 2020년 5월 매사추세츠에서 체포되었습니다. 그는 나중에 XNUMX백만 달러의 보석금으로 풀려났습니다.
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포스트 BitMEX 설립자 Hayes, Delo, 미국 은행 비밀 유지법 위반 혐의 첫 번째 등장 블록 웍스.
