BitMEX는 FinCEN 및 CFTC와 100억 달러에 대한 민사 소송을 해결했지만 Arthur Hayes 및 거래소의 다른 임원에 대한 형사 소송은 현재 진행 중입니다. cryptocurrency 뉴스.
암호화폐 거래소 BitMEX는 CFTC 및 FinCEN과 민사 비용을 해결했으며 회사는 100억 달러를 지불하기로 합의했다고 밝혔습니다. 암호화폐 거래소 BitMEX는 회사의 성명서에 따라 100억 달러의 합의로 규제 기관과 합의했습니다. 지난 가을에 BitMEX는 의도적으로 미국 규정을 회피한 혐의를 받았으며 대부분의 다른 인기 있는 거래소와 마찬가지로 BitMEX는 미국 거래자가 AML 및 KYC 요구 사항을 준수하지 않고 플랫폼을 사용할 수 있도록 허용했다고 주장하는 규제 기관과 함께 해외 본부를 두고 있습니다. BitMEX는 고객에 대한 특정 ID 정보를 수집하지 않는 동안 CFTC에 따른 은행비밀보호법을 위반했습니다.
거래소는 CFTC와 핀센의 민사소송을 처리할 수 있었지만 거래소 경영진에 대한 형사 소송도 별도로 진행 중이다. Arthur Hayes는 거래소의 CEO였으며 지난 XNUMX월 시도 내년 설정. 오늘의 동의 명령은 BitMEX가 CFTC에 등록되지 않은 한 미국에서 특정 유형의 암호화 투자 계약을 판매하는 것을 금지했습니다.
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최근 보고된 바와 같이 BitMEX를 상대로 제기된 공갈 소송을 감독하는 캘리포니아 지방 판사 William H. Orrick은 원고가 암호화 기본 사항에 대한 튜토리얼을 제공하겠다고 제안한 제안을 거부했습니다. 보고서에 따르면 판사는 제안을 거부하고 제안이 잘 받아들여지지 않았다는 한 페이지 주문으로 Bitcoin Manipulation Abatement LLC 제안에 응답했습니다.
BMA의 고소장은 회사가 FTX와 리플을 상대로 소송을 제기한 지 2020년 XNUMX월에 제기됐다. BitMEX에 대한 소송은 현재 네 번째 반복입니다. 원고는 BitMEX의 전 모회사인 HDR Global Trading Limited와 Ben Delo, Samuel Reed, Arthur Hayes가 불법 활동에 참여하고 촉진, 유도 및 조달하기 위해 플랫폼을 설계했다고 주장했습니다. BMA는 BitMEX가 공갈, 송금 사기 및 자금 세탁을 수행했다고 주장합니다. 이전 버전의 소송은 BitMEX가 BMA 청구를 기각함에 따라 XNUMX월에 편견 없이 기각되었습니다.
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